珠海润都制药股份有限公司
                    2018年度独立董事述职报告
                                 （李高）


       本人作为珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立
董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导
意见》、《规范运作指引》以及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事
工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，认真履行职责，积极
出席公司董事会会议、列席公司股东大会，认真审议各项议案，为公司的科学决
策和规范运作提出意见和建议，对公司重大事项发表独立客观的意见，切实维护
公司和中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。现将本人 2018 年
度履行独立董事职责情况总结如下：
       一、参加会议情况
       1. 出席董事会会议情况
       2018年度，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司董事会和股东大会，认真
审阅会议材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发
挥了积极的作用。
       2018 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均
履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃
权票。
       2018 年度，公司共有 11 次董事会会议，本人出席董事会会议的情况如下：

         本 报 告 期 现 场 出 以通讯方式 委 托 出 缺 席 董 是 否 连 续 两 次
姓名     应 参 加 董 席 董 事 参加董事会 席 董 事 事 会 次 未 亲 自 参 加 董
         事会次数 会次数 次数            会次数   数       事会会议
李高         11           5       6           0        0           否
       2. 出席股东大会情况
       报告期内，公司共召开6次股东大会，本人列席股东大会1次。出席会议时，
认真审议议案，维护全体股东,特别是中小股东的合法权益。
         二、发表独立意见情况
         根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律法规的有关规定，报
     告期内，本人认真了解公司日常经营情况，审议各项会议议案，根据专业知识作
     出独立、客观的判断，与其他两位独立董事一起对公司相关事项进行核查并发表
     了如下独立意见：
                                                                             独立意
序号    会议时间    会议名称       发表独立意见的事项
                                                                               见
        2018 年 1   第三届董事会
 1                                 关于聘任公司副总经理的议案                同意
        月 18 日    第四次会议
        2018 年 1   第三届董事会   关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
 2                                                                           同意
        月 29 日    第五次会议     议案
                                   1.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
        2018 年 2   第三届董事会   的议案
 3                                                                           同意
        月9日       第六次会议     2.关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
                                   的议案
        2018 年 2   第三届董事会   关于公司对外投资在美国设立全资子公司的
 4                                                                           同意
        月 27 日    第七次会议     议案
        2018 年 4   第三届董事会
 5                                 关于公司会计政策变更的议案                同意
        月3日       第八次会议
                                   1.关于续聘公司 2018 年度审计机构的事前
                                   认可事项
                                   2.关于续聘公司 2018 年度审计机构的事项
                                   3.关于 2017 年度利润分配预案
                                   4.关于 2017 年度内部控制自我评价报告的
        2018 年 4   第三届董事会   事项
 6                                                                           同意
        月 20 日    第九次会议     5.关于 2018 年度董事及高级管理人员薪酬
                                   方案
                                   6.关于公司使用募集资金置换预先投入募投
                                   项目自筹资金的事项
                                   7.关于控股股东及其他关联方资金占用情况
                                   和对外担保事项
        2018 年 5   第三届董事会   关于公司调整募集资金投资项目部分设备的
 7                                                                           同意
        月 15 日    第十次会议     事项
                                   1.关于控股股东及其他关联方占用公司资
        2018 年 8   第三届董事会   金、公司对外担保情况
 8                                                                           同意
        月 22 日    第十一次会议   2. 关于 2018 年半年度募集资金存放与使用
                                   情况
        2018 年 9   第三届董事会   关于公司拟对外投资设立全资子公司的独立
 9                                                                           同意
        月 20 日    第十二次会议   意见
        2018 年     第三届董事会   1.关于选举第三届董事会董事长的独立意见
 10                                                                          同意
        10 月 21    第十三次会议   2.关于补选第三届董事会董事的独立意见
     日                          3.关于解除公司总经理并聘任新总经理的独
                                 立意见
                                 1.关于公司对外投资设立全资子公司并签署
     2018 年 11   第三届董事会
11                               投资协议的独立意见                       同意
     月 29 日     第十四次会议
                                 2. 关于变更部分募集资金投资项目的议案
      三、任职董事会专门委员会工作情况
      1. 战略委员会工作情况
      报告期内，本人参与了公司2018年生产经营战略目标的讨论，对经营计划
 提出了合理有效的意见，并对经营目标的执行和完成情况进行了跟进和总结，根
 据2018年度各项财务指标分析，公司如期完成了制定的经营计划。同时，2018
 年本人仔细研究了关于公司拟对外投资设立全资子公司及关于公司拟对外投资
 设立全资子公司并新建原料药生产基地等对外投资事项的具体方案，积极参与公
 司战略讨论，为董事会制定发展方针提出正面、有效、独立的参考意见,并对战
 略委员会事项均投了赞成票。
      2. 提名委员会工作情况

      报告期内，本人作为提名委员会的主任委员，主持召开了提名委员会的会议，
 审议了《关于审查珠海润都制药股份有限公司副总经理候选人任职资格的议案》、
 《关于审查公司非独立董事候选人任职资格的议案》及《关于审查公司总经理候
 选人任职资格的议案》等相关事项，本人对提名人员的相关资料及任职资格等进
 行了审查，对会议议案投了赞成票，认真履行了相关职责。

      四、进行现场考察的情况

      2018 年度，本人多次对公司进行了现场考察，通过对公司信息披露的关注、
 查看公司的文件以及和公司高管的长期沟通，积极了解公司的生产经营状况、财
 务情况、对外投资、内控制度建设及执行、董事会决议执行等情况，同时，密切
 关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和行业经验，有针
 对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。

      五、保护投资者权益方面所作的工作

      1．加强自身学习，加深对各项制度的了解，特别关注法人治理结构和社会
 公众股股东权益保护等方面的认识和理解，提高对公司和投资者乃至社会公众股
 东合法权益的保护意识，提高履职能力。为公司的科学决策和风险防范提供更好
的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股
东权益的思想意识。
    2．严格按照《独立董事工作制度》的要求，有效地履行独立董事职责。对
公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必
要时向公司相关部门和人员提出自己的建议并讨论，在此基础上利用自身的医药
专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观
性，切实维护公司和股东的合法权益。
    3．积极关注公司信息披露工作，督促公司能严格按照相关法律法规的相关
规定，在 2018 年度真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。

    六、上市公司存在的问题及建议

    公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定进行
规范运作，完善内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制。公司不存在
控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在违规对外担保的情况；对外
投资事项均履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求。
本人对公司的治理结构、内部控制等暂无其他建议。
    七、其他事项
    1. 无提议召开董事会的情况。
    2. 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
    3. 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。


    本人的联系方式： ligaotj@163.com


特此公告。


                                              珠海润都制药股份有限公司
                                                   独立董事：李 高
                                                   2019 年 4 月 22 日