珠海润都制药股份有限公司
           股东未来分红回报规划（2020-2022年）

    为进一步增强珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的透明
度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，
保护投资者的合法权益。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上
市公司现金分红》、《公司法》及《公司章程》的规定，在结合公司自身发展的同时，
高度重视股东的合理投资回报，公司董事会制定了未来三年股东分红回报规划
（2020-2022年）（以下简称“本规划”），公司将按照本规划并将结合公司经营的实
际情况实施股利分配。具体内容如下：
    一、本规划制定的考虑因素
    公司着眼于长远和可持续发展，综合分析了经营发展实际及业务发展目标、股东
的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑了目前及未来盈利规
模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情
况，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证股利分配政策的连续性和稳
定性。
    二、本规划制定的原则
    公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其
他形式的利益分配。本规划的制定应符合国家法律、法规及《公司章程》有关利润分
配的相关条款。公司应当在满足经营情况和项目投资的资金需求下，充分考虑股东利
益，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保
证利润分配政策的连续性和稳定性。在对分配政策的决策和论证中，应当与独立董事、
广大投资者（特别是中小股东）进行沟通和交流，充分听取监事、独立董事和中小股
东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，保护中小投资者的利益。
    三、本规划制定的周期与决策机制
    公司至少每三年重新审阅一次《股东未来分红回报规划》，根据广大投资者（特
别是中小股东）、独立董事和监事会的要求和意愿对公司即时生效的股利分配政策作
出适当、必要的修改，确定该期间的股东回报计划。若公司外部经营环境发生重大变
化或现有的利润分配政策影响公司可持续经营时，公司可以根据内外部环境修改利润
分配政策。
    股东分红规划的修订由公司董事会提出，独立董事应对此发表明确意见，并提交
股东大会审议通过。修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利
益的保护，并在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因。修改后的利润分配政策
不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
    四、公司未来三年股东分红回报规划（2020年至2022年）
    （一）公司利润分配的形式、比例、期间：
     1、可以采取现金、股票或二者相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分
配股利。
     2、公司主要采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在依法
提取法定公积金、盈余公积金后进行现金分红。公司具备现金分红条件的，应当采用
现金分红进行利润分配。公司可以进行中期现金分红。
     3、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，单一年度以现金方式分配的
利润不少于当年度实现的可供分配利润的20%。
    （二）若公司营业收入增长快速，并且董事会认为公司与公司股本规模不匹配时，
可以在满足现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。
    （三）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程
序，提出差异化的现金分红政策：
     1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
     2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
     3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
     公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
    （四）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分
红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发
表明确意见。
       独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
       股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特
别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东
关心的问题。
       若公司在上一个会计年度实现盈利，董事会未做出年度现金利润分配预案或年度
现金利润分配比例不足20%的，应当在定期报告中披露原因、公司留存资金的使用计
划和安排，独立董事应当对此发表独立意见。
       五、公司利润分配的信息披露
       1、公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事应
当对此发表独立意见。
       2、公司应在定期报告中披露报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本方
案或发行新股方案的执行情况。
       3、公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露
原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独
立意见。
       六、其他
       1、本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执
行。
       2、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修改
时亦同。


       特此公告。

                                                珠海润都制药股份有限公司

                                                             董事会

                                                      2019 年 4 月 22 日