证券代码：002923           证券简称：润都股份      公告编号：2019-042




                   珠海润都制药股份有限公司
                   2018年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第
三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《2018年
度利润分配预案》，现将相关事项公告如下：

    一、2018 年度利润分配预案的基本情况
    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表的审计，
2018 年母公司实现净利润 100,376,413.75 元，根据《中华人民共和国公司法》
（简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，法定盈余公积按照母公司
的 10%计提的金额为 10,037,641.38 元，减去 2018 年度利润分配金额为
70,000,000.00 元，加年初未分配利润 355,916,253.63 元，2018 年度母公司实
际可供分配的利润为 376,255,026.00 元。本报告期末母公司“资本公积-股本溢
价”余额为人民币 329,188,138.57 元。
    根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司 2017-2019
年度未来分红回报规划》等规定，结合公司 2018 年度实际生产经营情况及未来
发展前景，考虑到公司业务持续稳定发展，在符合利润分配原则、保证公司正常
经营和长远发展的前提下，同时兼顾中小股东利益，公司董事会制定 2018 年度
利润分配预案，主要内容如下：
    公司拟以未来实施 2018 年年度权益分配方案时所确定的股权登记日的总股
本为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），不送红股，
以资本公积金转增股本，拟向全体股东每 10 股转增 5 股；公司剩余未分配利润
全额结转至下一年度。（现金分红额暂以截至本报告披露日的总股本 12,000 万
股为基数进行测算，预计现金分红额为 7,200.00 万元。）
    公司 2018 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时
兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展
目标，有利于增强股东的信心。

    二、本次利润分配预案的决策程序
    1. 董事会审议
    第三届董事会第十九次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，同意
将该预案提交公司股东大会审议。
    2. 监事会
    经核查，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案的提议和审议程序符合
中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相
关规定，充分考虑了公司 2018 年度经营状况、日常经营需要以及未来发展资金
需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司
的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益
的情况。同意该利润分配预案，同意将该预案提交公司股东大会审议。

    3. 独立董事意见
    经审核，公司2018年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》
及《公司章程》、《公司2017-2019年度未来分红回报规划》等规定，充分考虑
了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经
营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，不存在损害公司和中小股东利益的情
形。同意公司2018年度利润分配预案，同意将该预案提交公司股东大会审议。

    4.风险提示

    （1）公司后续在分配方案实施前如公司总股本由于可转债转股、股份回购、
股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按分配比例不变、调
整分配总额的原则相应调整。

    （2）本次利润分配预案需经公司 2018 年年度股东大会审议通过后方可实
施，敬请广大投资者注意投资风险。

    三、备查文件
    1. 珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

    2. 珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

    3. 珠海润都制药股份有限公司独立董事对第三届董事会第十九次会议相关
事项的独立意见。


    特此公告。


                                         珠海润都制药股份有限公司

                                                     董事会

                                                 2019 年 4 月 22 日