证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2019-058
珠海润都制药股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日在公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开公司 2018 年年度股
东大会的通知》的公告（公告编号：2019-048），公司定于 2019 年 5 月 23 日
以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018 年年度股东大会。
2019 年 5 月 11 日，公司股东陈新民先生递交《关于增加珠海润都制药股
份有限公司 2018 年年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于修订<公司章程>
的议案》作为临时提案，提交公司 2018 年年度股东大会审议。
2019 年 5 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》，《关于公司 2018 年年度股东大会增加临时提案暨股
东大会补充通知的公告》于 2019 年 5 月 13 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
1、召开时间：2019年5月23日（星期四）14:30；
2、召开地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室；
3、召开方式：会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式；
4、召集人：本次会议由公司董事会召集；
5、主持人：董事长陈新民先生主持；
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计104名，代表公司股份数量
为85,537,200股，占公司有表决权的股份总数的69.1976%；其中中小投资者共
95名，合计持有公司股份6,455,700股，占公司有表决权股份总数的5.2225%。
其中：
（1）现场会议出席情况：出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人
共10人，代表公司有表决权的股份数77,307,500股，占公司有表决权股份总数
的62.5399%；其中中小投资者共2名，合计持有公司股份207,500股，占公司有
表决权股份总数的0.1679%。
（2）网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东共94人，代表公司
有表决权的股份数8,229,700股，占公司有表决权股份总数的6.6576%；其中中
小投资者共93名，合计持有公司股份6,248,200股，占公司有表决权股份总数的
5.0546%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师
对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了如下决议：
1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》。
合计表决结果：同意股数 85,513,100 股，占出席会议所有股东所持的有表
决权股份总数的 99.9718%；反对 24,100 股，占出席会议所有股东所持的有表
决权股份总数的 0.0282%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股
份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 6,431,600 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6267%；反对 24,100 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.3733%；弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0%。
2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》。
合计表决结果：同意股数 85,509,100 股，占出席会议所有股东所持的有表
决权股份总数的 99.9671%；反对 28,100 股，占出席会议所有股东所持的有表
决权股份总数的 0.0329%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股
份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 6,427,600 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.5647%；反对 28,100 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.4353%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0%。
3、审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》。
合计表决结果：同意股数 85,522,900 股，占出席会议所有股东所持的有表
决权股份总数的 99.9833%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持的有表
决权股份总数的 0.0167%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股
份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 6,441,400 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.7785%；反对 14,300 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.2215%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0%。
4、审议通过《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案》。
合计表决结果：同意股数 85,518,900 股，占出席会议所有股东所持的有表
决权股份总数的 99.9786%；反对 18,300 股，占出席会议所有股东所持的有表
决权股份总数的 0.0214%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股
份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 6,437,400 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.7165%；反对 18,300 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.2835%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0%。
5、审议通过《2018 年度利润分配预案》。
合计表决结果：同意股数 85,537,200 股，占出席会议所有股东所持的有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 6,455,700 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
6、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。
合计表决结果：同意股数 85,522,900 股，占出席会议所有股东所持的有表
决权股份总数的 99.9833%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持的有表
决权股份总数的 0.0167%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股
份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 6,441,400 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.7785%；反对 14,300 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.2215%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0%。
7、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
合计表决结果：同意股数 85,513,100 股，占出席会议所有股东所持的有表
决权股份总数的 99.9718%；反对 24,100 股，占出席会议所有股东所持的有表
决权股份总数的 0.0282%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股
份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 6,431,600 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.6267%；反对 24,100 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.3733%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0%。
8、审议通过《2019 年董事及监事薪酬方案》。
合计表决结果：同意股数 85,509,100 股，占出席会议所有股东所持的有表
决权股份总数的 99.9671%；反对 28,100 股，占出席会议所有股东所持的有表
决权股份总数的 0.0329%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股
份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 6,427,600 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.5647%；反对 28,100 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.4353%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0%。
9、审议通过《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）>
的议案》。
合计表决结果：同意股数 85,527,200 股，占出席会议所有股东所持的有表
决权股份总数的 99.9883%；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持的有表
决权股份总数的 0.0117%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股
份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 6,445,700 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.8451%；反对 10,000 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.1549%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0%。
10、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。
合计表决结果：同意股数 85,522,900 股，占出席会议所有股东所持的有表
决权股份总数的 99.9833%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持的有表
决权股份总数的 0.0167%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股
份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 6,441,400 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.7785%；反对 14,300 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.2215%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0%。
11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
合计表决结果：同意股数 85,522,900 股，占出席会议所有股东所持的有表
决权股份总数的 99.9833%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持的有表
决权股份总数的 0.0167%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股
份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 6,441,400 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.7785%；反对 14,300 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.2215%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0%。
议案11为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
根据以上表决结果，本次股东大会上述全部议案均获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、见证律师姓名：郑洁欣、魏海莲
3、广东广信君达律师认为：公司 2018 年年度股东大会的召集、召开、出
席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、 深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决
议真实、合法、有效。
五、备查文件
1、珠海润都制药股份有限公司2018年年度股东大会与会董事和记录人签字
确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、广东广信君达律师事务所关于珠海润都制药股份有限公司2018年年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 23 日
