证券代码：002923       证券简称：润都股份     公告编号：2019-066




                 珠海润都制药股份有限公司
 关于补选第三届董事会提名委员会主任委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会补
选TANWEN先生为第三届董事会独立董事。根据董事会提名委员会工作细则的
规定，提名委员会由3名董事组成（并要求独立董事占多数并担任召集人）。公
司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选第三届董事会提名委员会
主任委员的议案》，补选独立董事TANWEN为第三届董事会提名委员会委员，
并担任主任委员，任期自第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起至本届董
事会届满为止。
    此次补选后，第三届董事会提名委员会成员为：TANWEN（主任委员）、
周兵、谢勇。


    备查文件：
    1、珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。


    特此公告。

                                           珠海润都制药股份有限公司

                                                      董事会

                                                2019 年 6 月 19 日