珠海润都制药股份有限公司章程主要修订条款情况对照表


条款序号         原章程条款内容                                        修订后章程条款内容

第六条           公司注册资本为人民币 123,613,000.00 元。              公司注册资本为人民币 185,419,500.00 元。

第十八条         公司股份总数为 12,361.30 万股，全部为普通股。         公司股份总数为 18,541.95 万股，全部为普通股。

                 股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关    股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变
第八十四条       变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进    更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表
                 行表决。                                              决。
                 各专门委员会的职能                                    各专门委员会的职能
                 （一）审计委员会：                                    （一）审计委员会：
                 （1）提议聘请或更换外部审计机构；                     （1）提议聘请或更换外部审计机构；
                 （2）监督公司的内部审计制度及其实施；                 （2）监督公司的内部审计制度及其实施；
第一百二十七条   （3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；               （3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
                 （4）审核公司的财务信息及其披露；                     （4）审核公司的财务信息及其披露；
                 （5）审查公司的内控制度。                             （5）审查公司的内控制度。
                 （二）薪酬与考核委员会：                              （二）薪酬与考核委员会：
                 （1）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建   （1）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出
                                                                 1
议；                                                  建议；
（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。   （2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
（三）提名委员会：                                    （三）提名委员会：
（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；   （1）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建
（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；             议；
（3）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。       （2）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）战略委员会：                                    （3）对董事候选人和高级管理人员的人选进行审查并提出建
（1）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；       议。
（2）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资   （四）战略委员会：
方案进行研究并提出建议；                              （1）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（3）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、 （2）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方
资产经营项目进行研究并提出建议；                      案进行研究并提出建议；
（4）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建     （3）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、
议；                                                  资产经营项目进行研究并提出建议；
（5）对以上事项的实施进行检查；                       （4）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（6）董事会授权的其他事宜。                           （5）对以上事项的实施进行检查；
                                                      （6）董事会授权的其他事宜。



                                              2
                 各专门委员会成员全部由董事组成。委员和召集人由董事会 各专门委员会成员全部由董事组成，均由董事会从董事中选
                 从董事中选举产生。其中审计委员会、薪酬与考核委员会、 举产生。其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
第一百二十八条   提名委员会各由三名董事组成（独立董事占多数并担任召集 各由三名董事组成（独立董事占多数并担任召集人），审计
                 人），审计委员会的召集人为会计专业人士。其中战略委员 委员会的召集人为会计专业人士；战略委员会由五名董事组
                 会由五名董事组成，战略委员会召集人由公司董事长兼任。 成，战略委员会召集人由公司董事长兼任。
                 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形同时适用于监
第一百四十一条   事。                                                  事。
                 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。          董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
                 监事会行使下列职权：                                  监事会行使下列职权：
                 （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书 （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书
                 面审核意见；                                          面审核意见；
                 （二）检查公司财务；                                  （二）检查公司财务；
                 （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督， （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，
第一百五十条
                 对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、 对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、
                 高级管理人员提出罢免的建议；                          高级管理人员提出罢免的建议；
                 （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要 （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要
                 求董事、高级管理人员予以纠正；                        求董事、高级管理人员予以纠正；
                 （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》 （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》

                                                                3
规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；   规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；                           （六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高 （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高
级管理人员提起诉讼；                                 级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可 （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可
以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作， 以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，
费用由公司承担。                                     费用由公司承担；
                                                     （九）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章
                                                     程》或公司股东大会决议授予的其他职权。


                                                                    珠海润都制药股份有限公司 董事会




                                              4