证券代码：002923        证券简称：润都股份       公告编号：2019-071




                 珠海润都制药股份有限公司
             2019年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况

     珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 20 日在公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开公司 2019 年第二次
临时股东大会的通知》的公告（公告编号：2019-068），公司定于 2019 年 7 月
5 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019 年第二次临时股东大会。

     1、召开时间：2019年7月5日（星期五）14:30；
     2、召开地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室；
     3、召开方式：会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式；
     4、召集人：本次会议由公司董事会召集；
     5、主持人：董事长陈新民先生主持；
     6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计92名，代表公司股份数量
为119,870,800股，占公司有表决权的股份总数的64.6484%；其中中小投资者共
84名，合计持有公司股份4,220,800股，占公司有表决权股份总数的2.2764%。
其中：
    （1）现场会议出席情况：出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人
共11人，代表公司有表决权的股份数115,786,500股，占公司有表决权股份总数
的62.4457%；其中中小投资者共3名，合计持有公司股份136,500股，占公司有
表决权股份总数的0.0736%。
    （2）网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东共81人，代表公司
有表决权的股份数4,084,300股，占公司有表决权股份总数的2.2027%；其中中
小投资者共81名，合计持有公司股份4,084,300股，占公司有表决权股份总数的
2.2027%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师
对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了如下决议：
    1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》。
   合计表决结果：同意 119,819,700 股，占出席会议所有股东所持的有表决权
股份总数的 99.9574%；反对 51,100 股，占出席会议所有股东所持的有表决权
股份总数的 0.0426%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 0%。
   其中，中小投资者表决结果：同意 4,169,700 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 98.7893%；反对 51,100 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 1.2107%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0%。
    议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
    2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
   合计表决结果：同意 119,819,700 股，占出席会议所有股东所持的有表决权
股份总数的 99.9574%；反对 51,100 股，占出席会议所有股东所持的有表决权
股份总数的 0.0426%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 0%。
   其中，中小投资者表决结果：同意 4,169,700 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 98.7893%；反对 51,100 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 1.2107%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0%。
   3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
   合计表决结果：同意 119,819,700 股，占出席会议所有股东所持的有表决权
股份总数的 99.9574%；反对 51,100 股，占出席会议所有股东所持的有表决权
股份总数的 0.0426%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 0%。
   其中，中小投资者表决结果：同意 4,169,700 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 98.7893%；反对 51,100 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 1.2107%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0%。

   4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

   合计表决结果：同意 119,819,700 股，占出席会议所有股东所持的有表决权
股份总数的 99.9574%；反对 51,100 股，占出席会议所有股东所持的有表决权
股份总数的 0.0426%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 0%。
   其中，中小投资者表决结果：同意 4,169,700 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 98.7893%；反对 51,100 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 1.2107%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0%。

   5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

   合计表决结果：同意 119,819,700 股，占出席会议所有股东所持的有表决权
股份总数的 99.9574%；反对 51,100 股，占出席会议所有股东所持的有表决权
股份总数的 0.0426%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 0%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 4,169,700 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 98.7893%；反对 51,100 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 1.2107%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0%。
    根据以上表决结果，本次股东大会上述全部议案均获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
    2、见证律师姓名：黄梦圆、郑洁欣
    3、广东广信君达律师认为：公司 2019 年第二次临时股东大会的召集、召
开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作
出的决议真实、合法、有效。
    五、备查文件
    1、珠海润都制药股份有限公司2019年第二次临时股东大会与会董事和记录
人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、广东广信君达律师事务所关于珠海润都制药股份有限公司2019年第二次
临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。

                                          珠海润都制药股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2019 年 7 月 5 日