证券代码：002923         证券简称：润都股份       公告编号：2019-079




                 珠海润都制药股份有限公司
           第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会
议于2019年8月22日以通讯表决方式召开，会议通知以电子邮件、书面通知等方
式于2019年8月10日向各位监事发出。本次会议由监事会主席华志军先生召集和
主持。本次会议应出席会议监事3人，通讯出席会议监事3人。会议召集及召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过《2019 年半年度报告及摘要》的议案。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    2.审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
议案。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司董事会出具的《关于 2019 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司截至 2019 年 6 月 30
日止募集资金存放与使用情况。
    报告期内，募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    3.审议通过《关于终止“微丸制剂系列药品生产基地建设项目”及变更节余
募集资金用途的议案》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    经审核，监事会认为：公司本次终止“微丸制剂系列药品生产基地建设项目”
及变更节余募集资金用途，用于“原料药扩产项目”的实施能够扩大公司主要产
品生产能力，进一步提升公司主要产品市场地位。同意公司本次终止“微丸制剂
系列药品生产基地建设项目”及变更节余募集资金用途的事项。
    同意提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    三、备查文件
    1. 珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。


    特此公告。

                                             珠海润都制药股份有限公司

                                                          监事会

                                                   2019 年 8 月 22 日