珠海润都制药股份有限公司独立董事
 对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规、规范性文件及《珠海润都制药股份有限公司章程》（简称“《公司
章程》”）等制度的有关规定，我们作为珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项
后，基于独立与客观判断的立场，发表意见如下：

   一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
和独立意见

   根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等制度的相关规定，我们本着对公司、全体股东及
投资者负责的态度，对公司2019年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金
的情况和公司对外担保情况，进行了认真的核查，我们认为：

    1. 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在
损害公司及公司股东利益的情形。

    2. 公司对外担保余额为零，报告期内，公司不存在对外违规提供担保等情况。

    二、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
    经核查，我们认为：公司2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募
集资金管理制度》的有关规定，不存在违规的情形。公司《关于2019年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2019年半年度募集资金存放与实
际使用情况，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三、关于终止“微丸制剂系列药品生产基地建设项目”及变更节余募集资金用
途的独立意见
    公司本次终止“微丸制剂系列药品生产基地建设项目”及变更节余募集资金用
途，实施“原料药扩产项目”，是结合公司募集资金投资项目建设实际情况及规划提
出的，符合公司的生产经营及未来发展的需要，没有改变募集资金的主要使用方向,
仍然是用于公司主营业务。
    公司本次变更节余募集资金用途，有利于提高公司经营效益，符合全体股东利
益，不涉及关联交易，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定。
    我们一致同意公司此次终止“微丸制剂系列药品生产基地建设项目”及变更节
余募集资金用途的事项，并同意提交公司股东大会审议。




                                       独立董事：TANWEN、杨德明、周兵


                                                       2019 年 8月 22 日