证券代码：002923                  证券简称：润都股份            公告编号：2020-016




                     珠海润都制药股份有限公司
         关于召开公司2020年第一次临时股东大会
                                 的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 13 日在
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《珠海润都制药股份有限公司关于召开公司 2020
年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-013）。为确保公司股东充分
了解本次股东大会有关信息，方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投
资者的合法权益，现公司董事会发布本次股东大会召开的提示性公告，具体内容
如下：


     重要内容提示：

         股东大会召开日期：2020 年 3 月 30 日（星期一）

         本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、深圳证
         券交易所互联网投票系统

         为配合做好疫情防控工作，鼓励公司股东尽量选择网络投票。



      一、召开会议的基本情况

      1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

      2、会议召集人：公司董事会

      3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券
法》、《公司章程》等规定。
     4、会议召开的日期、时间：

     （1）现场会议召开时间：2020 年 3 月 30 日（星期一）14:30 开始；

     （2）网络投票时间：

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 3 月
30 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 3 月 30

日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。

     5、会议召开方式：

     本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司全体股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准；如果网络投票中出现重
复投票，也以第一次投票表决结果为准。

     6、股权登记日：2020 年 3 月 24 日（星期二）。

     7、出席对象：

     （1）截止 2020 年 3 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代
理人不必是本公司股东；

     （2）公司董事、监事及高级管理人员；

     （3）公司聘请的见证律师；

     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

     8、会议召开地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路 6 号公司会议室。

     二、会议审议事项

     本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法
规和公司章程的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。
       本次股东大会审议以下议案：

       1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的
议案

       1.01 选举陈新民先生为公司第四届董事会非独立董事

       1.02 选举李心湄女士为公司第四届董事会非独立董事

       1.03 选举刘杰先生为公司第四届董事会非独立董事

       1.04 选举由春燕女士为公司第四届董事会非独立董事

       2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案

       2.01 选举 TANWEN 先生为公司第四届董事会独立董事

       2.02 选举杨德明先生为公司第四届董事会独立董事

       2.03 选举周兵先生为公司第四届董事会独立董事

       3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的

议案

       3.01 选举华志军先生为第四届监事会监事

       3.02 选举李娜女士为第四届监事会监事

       4.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案

       5.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

       上述各项议案已经公司于 2020 年 3 月 12 日召开的第三届董事会第二十五
次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，其中独立董事已就议案 1、议
案 2、议案 4 和议案 5 发表了同意的独立意见。

       议案 1、议案 2 和议案 3 实行累积投票制；其中，应选非独立董事 4 人，
应选独立董事 3 人，应选非职工代表监事 2 人。相关人员简历已披露在公司相
应的董事会、监事会决议公告中。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、
独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。
        三位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人的
 任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

        根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利

 益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资
 者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
 以上股份的股东以外的其他股东。

        上述议案具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》《证券日报》
 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

        三、议案编码

                          股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                                        备注
议案编码                            议案名称                        该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
  100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

累积投票提案
             关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
  1.00                                                             应选人数（4）人
                             事候选人的议案
  1.01             选举陈新民先生为公司第四届董事会非独立董事             √

  1.02             选举李心湄女士为公司第四届董事会非独立董事             √

  1.03              选举刘杰先生为公司第四届董事会非独立董事              √

  1.04             选举由春燕女士为公司第四届董事会非独立董事             √
             关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
  2.00                                                             应选人数（3）人
                               候选人的议案
  2.01          选举 TANWEN 先生为公司第四届董事会独立董事                √

  2.02           选举杨德明先生为公司第四届董事会独立董事                 √

  2.03            选举周兵先生为公司第四届董事会独立董事                  √
             关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监
  3.00                                                             应选人数（2）人
                             事候选人的议案
  3.01                  选举华志军先生为第四届监事会监事                  √

  3.02                   选举李娜女士为第四届监事会监事                   √
非累积投票提案

  4.00        关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案          √

  5.00           关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案           √

        四、会议登记等事项

        1、登记方式

        （1）法人股东登记：法人股东由法定代表人亲自出席的，须持本人身份证
 （原件、复印件加盖公章）、加盖法人公章的法定代表人证明书（原件）、营业执
 照（复印件加盖公章）、法人股东证券账户卡进行登记；若委托代理人出席的，
 代理人凭代理人本人身份证（原件，复印件加盖公章）、法定代表人签署并加盖

 法人公章的授权委托书（原件，见附件二）、营业执照（复印件加盖公章）和法
 人股东证券账户卡（复印件）进行登记；

        （2）自然人股东登记：凭本人身份证（原件及复印件）和证券账户卡（复
 印件）办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人凭代理人本人身份证（原
 件及复印件）、授权委托书（需委托人签署的原件，见附件二）、委托人身份证复
 印件和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；

        （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在 2020
 年 3 月 27 日下午 16:30 前送达或传真至公司，不接受电话登记。

        采用信函方式登记的，信函请寄至：珠海市金湾区三灶镇机场北路 6 号珠
 海润都制药股份有限公司证券部，邮编：519040，信函请注明“股东大会”字
 样。

        采用传真方式登记的，公司传真号码为：0756-7630035。

        2、登记时间：2020 年 3 月 27 日 9:00—12:00，13:30-16:30。

        3、登记地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路 6 号公司证券部。

        4、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到
 现场办理签到登记手续，以便签到入场。

        五、参加网络投票的具体操作流程

        本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。

     六、其他事项

     1、会议联系方式

     会议联系人：曾勇、徐维

     公司办公地址：珠海市金湾区三灶镇机场北路 6 号

     邮政编码：519040

     电话：0756-7630378

     传真：0756-7630035

     邮箱：rd@rdpharma.cn

     2、会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

     3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

     七、备查文件

     1、珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；

     2、珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。

     八、附件

     1、附件一：参加网络投票的具体操作流程；

     2、附件二：授权委托书。

    特此公告。

                                            珠海润都制药股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2020 年 3 月 23 日
附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序

     1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362923”，投票简称为“润
都投票”。

     2、填报表决意见或选举票数。

     （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                表 1 累积投票制下设给候选人的选举票数填报一览表

         投给候选人的选举票数                      填报

          对候选人 A 投 X1 票                      X1 票

          对候选人 B 投 X2 票                      X2 票

                  …                                  …

                 合计                   不超过该股东拥有的选举票数

     （3）各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

     ①选举非独立董事（如提案 1.00，应选人数为 4 位）

     股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×4

     股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以将所拥有的选
举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举
票数。

     ②选举独立董事（如提案 2.00，应选人数为 3 位）

     股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3

     股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以将所拥有的选举
票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

     ③选举非职工代表监事（如提案 3.00，应选人数为 2 位）

     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

     股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以将所拥有
的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥
有的选举票数。

     3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2020 年 3 月 30 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 30 日上午 9：15 至下
午 15:00 期间的任意时间。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件二：

                                 授 权 委 托 书
           兹全权委托            （先生/女士）代表本公司（本人）出席珠海润都制

       药股份有限公司 2020 年 3 月 30 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，并代
       表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。代为行使表决权，表决议案附
       后。
           上述委托代理人有权根据自己的意愿代表委托人对珠海润都制药股份有限
       公司 2020 年 3 月 30 日召开的 2020 年第一次临时股东大会议案根据自己的意愿

       代表本单位（本人）进行表决，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。


                                                          备注              表决情况
议案                                                     该列打勾
                            议案名称
编码                                                     的栏目可    同意     反对     弃权
                                                          以投票
100           总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
                                       累积投票提案
       关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立
1.00                                                               应选人数4人
                     董事候选人的议案
1.01       选举陈新民先生为公司第四届董事会非独立董事       √

1.02       选举李心湄女士为公司第四届董事会非独立董事       √

1.03          选举刘杰先生为公司第四届董事会非独立董事      √

1.04       选举由春燕女士为公司第四届董事会非独立董事       √
       关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董
2.00                                                               应选人数3人
                       事候选人的议案
2.01    选举 TANWEN 先生为公司第四届董事会独立董事          √

2.02     选举杨德明先生为公司第四届董事会独立董事           √

2.03       选举周兵先生为公司第四届董事会独立董事           √
       关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工
3.00                                                               应选人数2人
                     监事候选人的议案
3.01          选举华志军先生为公司第四届监事会监事          √

3.02             选举李娜女士为第四届监事会监事             √

                                  非累积投票提案
4.00   关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案                   √

5.00     关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案                     √
           说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。

           上述委托事宜的有效期限自本授权委托书签发之日起至珠海润都制药股份
       有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议结束前有效。


       委托人签字(自然人或法人)：

       委托人身份证号码(自然人或法人)：

       委托人营业执照号码及公司盖章(适用于法人股东)：

       委托人持有股数：

       委托人股票账号：



       受托人姓名：

       受托人身份证号码：
       委托日期：