证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2020-018
珠海润都制药股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月13日在公司指定
信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会
的公告》（公告编号：2020-013）、于2020年3月24日披露了《关于召开公司2020
年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2020-016），公司定于2020年
3月30日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。
1、召开时间：2020年3月30日（星期一）14:30；
2、召开地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室；
3、召开方式：会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式；
4、召集人：本次会议由公司董事会召集；
5、主持人：董事长陈新民先生；
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计64名，代表公司股份数量为
121,743,667股，占公司有表决权的股份总数的65.6585%；其中中小投资者共56名，
合计持有公司股份6,093,667股，占公司有表决权股份总数的3.2864%。其中：
（1）现场会议出席情况：出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共17
名，代表公司有表决权的股份数118,767,767股，占公司有表决权股份总数的
64.0535%；其中中小投资者共9名，合计持有公司股份3,117,767股，占公司有表决
权股份总数的1.6815%。
（2）网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东共47名，代表公司有表
决权的股份数2,975,900股，占公司有表决权股份总数的1.6050%；其中中小投资者
共47名，合计持有公司股份2,975,900股，占公司有表决权股份总数的1.6050%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及全部非独立董事候选人、独立董事候
选人、非职工监事候选人出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进
行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了如下决议：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人
的议案》。
本次股东大会采用累积投票制投票表决，选举陈新民先生、李心湄女士、刘杰
先生、由春燕女士为公司第四届董事会非独立董事，任期三年（自 2020 年 3 月 30
日至 2023 年 3 月 29 日止）。
具体表决结果如下：
1.01 选举陈新民先生为公司第四届董事会非独立董事：
表决结果：同意 119,939,901 股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决
权股份总数的 98.5184%。
其中中小投资者的表决情况：同意 4,289,901 股，占出席本次股东大会中小股
东所持股份的 70.3993%。
1.02 选举李心湄女士为公司第四届董事会非独立董事：
表决结果：同意 119,939,872 股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决
权股份总数的 98.5184%。
其中中小投资者的表决情况：同意 4,289,872 股，占出席本次股东大会中小股
东所持股份的 70.3989%。
1.03 选举刘杰先生为公司第四届董事会非独立董事：
表决结果：同意 119,939,873 股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决
权股份总数的 98.5184%。
其中中小投资者的表决情况：同意 4,289,873 股，占出席本次股东大会中小股
东所持股份的 70.3989%。
1.04 选举由春燕女士为公司第四届董事会非独立董事：
表决结果：同意 120,179,865 股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决
权股份总数的 98.7155%。
其中中小投资者的表决情况：同意 4,529,865 股，占出席本次股东大会中小股
东所持股份的 74.3373%。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的
议案》。
本次股东大会采用累积投票制投票表决，选举 TANWEN 先生、杨德明先生、
周兵先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年（自 2020 年 3 月 30 日至 2023
年 3 月 29 日止）。独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
具体表决结果如下：
2.01 选举 TANWEN 先生为公司第四届董事会独立董事：
表决结果：同意 119,897,781 股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决
权股份总数的 98.4838%。
其中中小投资者的表决情况：同意 4,247,781 股，占出席本次股东大会中小股
东所持股份的 69.7081%。
2.02 选举杨德明先生为公司第四届董事会独立董事：
表决结果：同意 119,897,781 股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决
权股份总数的 98.4838%。
其中中小投资者的表决情况：同意 4,247,781 股，占出席本次股东大会中小股
东所持股份的 69.7081%。
2.03 选举周兵先生为公司第四届董事会独立董事：
表决结果：同意 119,897,781 股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决
权股份总数的 98.4838%。
其中中小投资者的表决情况：同意 4,247,781 股，占出席本次股东大会中小股
东所持股份的 69.7081%。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人
的议案》。
本次股东大会采用累积投票制投票表决，选举华志军先生、李娜女士为公司第
四届监事会监事，任期三年（自 2020 年 3 月 30 日至 2023 年 3 月 29 日止）。
具体表决结果如下：
3.01 选举华志军先生为公司第四届监事会监事：
表决结果：同意 120,019,771 股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决
权股份总数的 98.5840%。
其中中小投资者的表决情况：同意 4,369,771 股，占出席本次股东大会中小股
东所持股份的 71.7100%。
3.02 选举李娜女士为公司第四届监事会监事：
表决结果：同意119,939,772股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决权
股份总数的98.5183%。
其中中小投资者的表决情况：同意4,289,772股，占出席本次股东大会中小股东
所持股份的70.3972%。
4、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案》。
表决结果：同意 121,706,767 股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决
权股份总数的 99.9697%；反对 36,900 股，占出席本次股东大会所有股东所持的
有表决权股份总数的 0.0303%；弃权 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持的有
表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 6,056,767 股,占出席本次股东大会中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.3945%；反对 36,900 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有表决权股份总数的 0.6055%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 121,706,767 股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决
权股份总数的 99.9697%；反对 36,900 股，占出席本次股东大会所有股东所持的
有表决权股份总数的 0.0303%；弃权 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持的有
表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 6,056,767 股,占出席本次股东大会中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.3945%；反对 36,900 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有表决权股份总数的 0.6055%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
根据以上表决结果，本次股东大会上述议案均获得通过。
本次股东大会选举 7 位董事：陈新民先生、李心湄女士、刘杰先生、由春燕女
士、TANWEN 先生、杨德明先生、周兵先生共同组成公司第四届董事会，任期三年，
即自 2020 年 3 月 30 日至 2023 年 3 月 29 日止。
本次股东大会选举的 2 名监事华志军先生、李娜女士与公司职工代表大会选举
的 1 名职工代表监事郭佳维先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，即自 2020
年 3 月 30 日至 2023 年 3 月 29 日止。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、见证律师姓名：官招阳、郑洁欣
3、广东广信君达律师认为：公司 2020 年第一次临时股东大会的召集、召开、
出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议真实、
合法、有效。
五、备查文件
1、珠海润都制药股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、广东广信君达律师事务所关于珠海润都制药股份有限公司2020年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 30 日
