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公司公告

润都股份:第四届监事会第五次会议决议公告2020-08-18  

						   证券代码:002923       证券简称:润都股份      公告编号:2020-070




                 珠海润都制药股份有限公司
            第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议
于2020年8月17日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,会议通知以电子
邮件、书面通知等方式于2020年8月7日向各位监事发出。本次会议由监事会主
席华志军先生召集和主持。会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名;
其中,现场出席会议监事2名,通讯出席会议监事1名。会议召集及召开程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过《2020 年半年度报告及摘要》。
    表决结果:同意票 3 票,0 票反对,0 票弃权。
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2020 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    2. 审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    经审核,监事会认为:公司董事会出具的《关于2020年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司截至2020年6月30
日止募集资金存放与使用情况。
    报告期内,募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、
公司《募集资金管理制度》等有关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,
募集资金具体使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    三、备查文件
    1. 珠海润都制药股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。


    特此公告。

                                          珠海润都制药股份有限公司

                                                       监事会

                                                   2020 年 8 月 17 日