珠海润都制药股份有限公司
                      2020年度独立董事述职报告
                                   （周兵）
       本人 2020 年度内作为珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三
   届独立董事，并经公司第三届董事会第二十五会议、2020 年第一次临时股东大
   会审议通过，连任公司第四届董事会独立董事，任期自 2020 年 3 月 30 日至 2023
   年 3 月 29 日。2020 年，本人严格按照《公司法》《珠海润都制药股份有限公司
   章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客
   观、公正、独立的原则履行职务，积极发挥独立董事作用。在 2020 年的工作中，
   本人认真参加公司董事会和列席股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会
   的各项提案，对公司重大事项发表了独立意见；利用法律专业知识积极为公司发
   展出谋划策，规避经营和投资风险，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维
   护了公司和股东尤其是中小投资者的利益。现将本人 2020 年的工作情况向各位
   股东及股东代表作简要汇报：
          一、2020年出席董事会及股东大会的情况
       2020年度,公司共召开8次董事会，本人均亲自出席，没有委托出席董事会会
   议。
       2020年公司共召开3次股东大会，本人3次列席股东大会。出席会议时，认真
   审议议案，以谨慎的态度提出疑问和建议，维护全体股东,特别是中小股东的合
   法权益。
       2020年度，公司召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决
   策事项和其它重大事项等均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项
   议案均投了赞成票，没有提出异议。
       2020 年度，本人出席董事会会议的情况如下：
       本报告期应                  以通讯方式                            是否连续两次
                      现场出席董                 委托出席董   缺席董事
姓名   参加董事会                  参加董事会                            未亲自参加董
                        事会次数                   事会次数     会次数
           次数                        次数                                事会会议
周兵          8           1            7             0           0           否
          二、发表独立意见情况
            2020年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、尽责地履行职责，
       参加公司董事会，列席股东大会，参与专业委员会会议。在召开董事会前主动了
       解、获取会议资料进行阅读和思考，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提
       出合理化建议，依据有关法律法规及相关制度规定和其他两位独立董事一起发表
       了如下独立意见：
序号    会议时间      会议名称                     发表独立意见的事项                    独立意见
                                 1. 关于调整 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予数量
                                 的议案
                                 2. 关于向激励对象授予 2019 年限制性股票激励计划预留限
                      第三届董   制性股票的议案
       2020 年 3 月   事会第二
 1                               3. 关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案            同意
          12 日       十五次会
                      议         4. 关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案

                                 5. 关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案

                                 6. 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

                      第四届董   1. 关于选举第四届董事会董事长的议案
       2020 年 3 月
 2                    事会第一   2. 关于聘任公司高级管理人员的议案                        同意
          30 日
                      次会议     3. 关于聘任公司董事会秘书的议案
                                 1. 关于 2019 年度利润分配预案

                                 2. 关于 2019 年度内部控制自我评价报告的事项
                                 3. 关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的事
                      第四届董   项
       2020 年 4 月
 3                    事会第二   4. 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案                  同意
          16 日
                      次会议
                                 5. 关于 2020 年董事及高级管理人员薪酬方案

                                 6. 关于公司会计政策变更的议案

                                 7. 关于控股股东及其关联方资金占用情况和对外担保事项
                      第四届董
       2020 年 4 月              1. 关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
 4                    事会第三                                                            同意
          24 日                  除限售期解除限售条件成就的议案
                      次会议
                                 1. 关于调整限制性股票回购价格的议案
                                 2. 关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股
                      第四届董
       2020 年 6 月              票的议案
 5                    事会第四                                                            同意
          29 日                  3. 关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充
                      次会议
                                 流动资金的议案
                                 4. 关于聘任公司副总经理的议案
       2020 年 8 月   第四届董   1. 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
 6                                                                                        同意
          17 日       事会第五   情况的专项说明的事项
                 次会议     2. 关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
                            的事项
                            3. 关于实施《制剂车间产能升级建设项目》的议案
                 第四届董
    2020 年 10
7                事会第六   1. 关于公司部分募投项目延期的议案                       同意
     月 27 日
                 次会议
                 第四届董
    2020 年 12
8                事会第七   1. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案           同意
     月 15 日
                 次会议
        三、董事会下设专业委员会的运作情况
        本人参与公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会，本人努
    力学习各委员会的专业知识，积极配合并推动董事会工作。
        1. 本人在担任公司董事会薪酬与考核委员会委员期间，严格按照《公司法》
    《证券法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《2019年限制性
    股票激励计划（草案）》《2019年限制性股票激励计划（草案）实施考核管理办
    法》等相关规定，积极参与《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案》《关于2019
    年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除条件成就的议案》
    《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销2019年限制性股票激励
    计划部分限制性股票的议案》的制定与讨论，对公司完善董事、高级管理人员激
    励体系及股票激励计划的实施、回购注销、调整回购价格等事项提出建议或意见，
    并对相关事项资料进行了书面审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责，
    对2020年度薪酬与考核委员会审议的议案均投了赞成票。
        2. 本人在担任公司董事会审计委员会委员期间，严格按照《公司法》《证
    券法》《公司章程》、董事会《审计委员会工作细则》《内部审计工作制度》等
    相关法律、法规及公司内部制度的要求，审核内审部门提交的季度、年度内审工
    作报告和计划，并提出建议；出席审计委员会会议，勤勉尽责，充分发挥审计委
    员会的专业职能，本人积极参与审计委员会和外部审计机构的沟通，监督并跟进
    定期财务报告审计工作进度；审阅了公司季度内审工作总结、年度内审工作报告
    及工作计划、2019年度审计事项会计师与独立董事沟通的议案、关于使用部分闲
    置自有资金进行现金管理、公司及子公司向银行申请综合授信及贷款、募集资金
    存放与使用情况的专项报告、会计政策的变更、财务年度预决算议案、定期报告、
    年度利润分配预案、终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金
等事项；本人对审计委员会审议的上述事项均给予同意的意见。

    3. 在董事会提名委员会担任委员期间，严格按照《公司法》《证券法》《公
司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，参与讨论第四届董事会董
事、独立董事、总经理高级管理人员任职资格的讨论，认真履行委员会工作职责，
积极关注董事、独立董事、总经理等高级管理人员的选择标准和选举程序合法性
等事项，并均给予赞成的意见。

    四、实地考察情况
   报告期内，本人忠实履行独立董事职责，利用参加董事会、列席股东大会和
实地考察等时间，对公司进行了数次现场考察，对公司的经营管理有了比较深入
的了解和认识。通过参加会议、相关部门的沟通，监督公司股东大会和董事会决
议的执行、生产经营活动、内部控制制度执行、内部管理和财务运行等方面的情
况。在本报告期内本人对公司的现场检查中未发现公司存在异常情形和重大缺陷
的情况。
    五、保护投资者权益方面所做的工作
    2020年履职期间，本人不断加强相关法律法规的学习，同时利用自己的法律
专业知识，在公司经营过程中提出建议，避免一定的法律风险；加深对相关法规
尤其是涉及到规范公司法人治理结构的认识和理解，以切实增强对公司和投资者
利益的保护能力，督导公司严格按照相关法律法规执行，保证信息披露真实、准
确、公正、公平、完整，保障全体股东的合法权益。
    六、上市公司存在的问题及建议
    公司能够严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的规定进行规范
运作，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，无重大关联交易，
无对外担保的情况；主要负责人等管理人员履职情况良好；根据有关法律法规等
对信息披露的要求，公司公告内容真实、准确、完整、及时且合法合规。本人无
其他建议。
    七、其他工作情况
    1. 无提议召开董事会的情况。
    2. 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
    3. 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
电子邮件：zb.zhoubing@hotmail.com


特此公告。
                                    珠海润都制药股份有限公司
                                         独立董事：周 兵
                                         2021 年 4 月 23 日