证券代码：002923        证券简称：润都股份            公告编号：2021-052




                   珠海润都制药股份有限公司
              2021年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
     珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月9日在公司指定信
息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《珠海润都制药股份有限公司关于召开公司2021年
第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-049），公司定于2021年6月25日以
现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会。
     1、召开时间：2021年6月25日（星期五）14:30；
     2、召开地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室；
     3、召开方式：会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式；
     4、召集人：本次会议由公司董事会召集；
     5、主持人：董事长陈新民先生主持；
     6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计67名，代表公司股份数量为
118,088,490股，占公司有表决权的股份总数的63.5330%；其中中小投资者共60名，合
计持有公司股份5,473,740股，占公司有表决权股份总数的2.9449%。其中：
    （1）现场会议出席情况：出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共9
名，代表公司有表决权的股份数112,668,000股，占公司有表决权股份总数的60.6167%；
其中中小投资者共2名，合计持有公司股份53,250股，占公司有表决权股份总数的
0.0286%。
    （2）网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东共58名，代表公司有表
决权的股份数5,420,490股，占公司有表决权股份总数的2.9163%；其中中小投资者共
58名，合计持有公司股份5,420,490股，占公司有表决权股份总数的2.9163%。
    因受近期疫情影响，本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、监事及高级管
理人员通过视频方式参会，其他部分董事、监事及高级管理人员现场出席了本次股东
大会。公司聘请的律师通过视频方式出席本次股东大会并进行见证，出具法律意见书。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下决议：
    1、审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》。
    合计表决结果：同意 118,078,490 股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表
决权股份总数的 99.9915%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会所有股东所持的有
表决权股份总数的 0.0085%；弃权 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决
权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 5,463,740 股,占出席本次股东大会中小投资者
所持有表决权股份总数的 99.8173%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.1827%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所
持有表决权股份总数的 0%。
    2、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》。
    合计表决结果：同意 118,078,490 股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表
决权股份总数的 99.9915%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会所有股东所持的有
表决权股份总数的 0.0085%；弃权 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决
权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 5,463,740 股,占出席本次股东大会中小投资者
所持有表决权股份总数的 99.8173%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.1827%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所
持有表决权股份总数的 0%。
    议案 1 和议案 2 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    根据以上表决结果，本次股东大会上述议案均获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
    2、见证律师姓名：林绮红、叶苇
    3、广东广信君达律师认为：公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开、出
席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、
有效。
    五、备查文件
    1、珠海润都制药股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议。
    2、广东广信君达律师事务所关于珠海润都制药股份有限公司2021年第二次临时
股东大会的法律意见书。
    特此公告。

                                                珠海润都制药股份有限公司

                                                           董事会

                                                     2021 年 6 月 26 日