证券代码：002923      证券简称：润都股份      公告编号：2021-084




                   珠海润都制药股份有限公司
           第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议于2021年12月24日以现场会议结合通讯表决方式召开，会议通知以电子邮件
方式于2021年12月21日向各位监事发出。本次会议由监事会主席华志军先生召
集和主持。会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，其中现场出席会
议2人、通讯方式出席1人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议召集及召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1．审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会同意：在不影响公司经营计划和保证资金安全的情况下，同
意公司及子公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，
该额度可循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。
    具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    三、备查文件

    1、珠海润都制药股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。
    特此公告

                                           珠海润都制药股份有限公司

                                                       监事会

                                                 2021 年 12 月 25 日