证券代码：002923           证券简称：润都股份           公告编号：2022-047




                   珠海润都制药股份有限公司
        第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议
于 2022 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议通知以书面通知的方式于 2022
年 8 月 15 日向各位监事发出。本次会议由监事会主席华志军先生召集和主持。
会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，均以通讯方式出席本次会
议。会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠
海润都制药股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》《珠海润都制药股份有限公
司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-048、2022-049）。
    三、备查文件
    1. 珠海润都制药股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议。
    特此公告。
                                                珠海润都制药股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2022 年 8 月 26 日