证券代码：002923         证券简称：润都股份            公告编号：2023-011




                   珠海润都制药股份有限公司
            2023年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年02月27日在公司指定信
息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《珠海润都制药股份有限公司关于召开公司2023年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-009），公司定于2023年03月14日以现
场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。
    1、召开时间：2023年03月14日（星期二）14:30；
    2、召开地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室；
    3、召开方式：会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式；
    4、召集人：本次会议由公司董事会召集；
    5、主持人：董事长陈新民先生主持；
    6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计 19 名，代表公司股份数量为
145,324,301 股，占公司有表决权的股份总数的 60.7519%；其中中小投资者共 13 名，
合计持有公司股份 156,937 股，占公司有表决权股份总数的 0.0656%。其中：
    （1）现场会议出席情况：出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共8名，
代表公司有表决权的股份数145,237,964股，占公司有表决权股份总数的60.7158%；其
中中小投资者共2名，合计持有公司股份70,600股，占公司有表决权股份总数的
0.0295%。
    （2）网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东共11名，代表公司有表
决权的股份数86,337股，占公司有表决权股份总数的0.0361%；其中中小投资者共11
名，合计持有公司股份86,337股，占公司有表决权股份总数的0.0361%。
    公司全体董事、监事及部分高级管理人员现场出席了本次股东大会。公司聘请的
律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下决议：
    1.00 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选
人的议案》。
    本次股东大会采用累积投票制投票表决的方式，选举陈新民先生、LIAORAN 先
生、刘杰先生、由春燕女士为公司第五届董事会非独立董事，任期为：自本次股东大
会审议通过之日起三年，即：自 2023 年 03 月 14 日至 2026 年 03 月 13 日止。
    具体表决结果如下：
    1.01 《关于选举陈新民先生为第五届董事会非独立董事的议案》

    表决结果：得票数145,265,067股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的
99.9592%，议案通过。

    其中，中小投资者表决结果：得票数97,703股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决股份总数的62.2562%。

    表决结果： 当选 □未当选

    1.02 《关于选举LIAORAN先生为第五届董事会非独立董事的议案》

    表决结果：得票数145,265,067股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的
99.9592%，议案通过。

    其中，中小投资者表决结果：得票数97,703股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决股份总数的62.2562%。
    表决结果： 当选 □未当选

    1.03 《关于选举刘杰先生为第五届董事会非独立董事的议案》

    表决结果：得票数145,265,068股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的
99.9592%，议案通过。

    其中，中小投资者表决结果：得票数97,704股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决股份总数的62.2568%。

    表决结果： 当选 □未当选

    1.04 《关于选举由春燕女士为第五届董事会非独立董事的议案》

    表决结果：得票数145,265,068股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的
99.9592%，议案通过。

    其中，中小投资者表决结果：得票数97,704股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决股份总数的62.2568%。

    表决结果： 当选 □未当选

    2.00 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人
的议案》。
    本次股东大会采用累积投票制投票表决的方式，选举 TANWEN 先生、王波先生、
叶建木先生为公司第五届董事会独立董事，任期为：自本次股东大会审议通过之日起
三年，即：自 2023 年 03 月 14 日至 2026 年 03 月 13 日止。
    具体表决结果如下：
    2.01 《关于选举TANWEN先生为第五届董事会独立董事的议案》

    表决结果：得票数145,265,068股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的
99.9592%，议案通过。

    其中，中小投资者表决结果：得票数97,704股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决股份总数的62.2568%。

    表决结果： 当选 □未当选

    2.02 《关于选举王波先生为第五届董事会独立董事的议案》
    表决结果：得票数145,265,068股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的
99.9592%，议案通过。

    其中，中小投资者表决结果：得票数97,704股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决股份总数的62.2568%。

    表决结果： 当选 □未当选

    2.03 《关于选举叶建木先生为第五届董事会独立董事的议案》

    表决结果：得票数145,265,068股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的
99.9592%，议案通过。

    其中，中小投资者表决结果：得票数97,704股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决股份总数的62.2568%。

    表决结果： 当选 □未当选

    3.00 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选
人的议案》。
    本次股东大会采用累积投票制投票表决的方式，选举华志军先生、李娜女士为公
司第五届监事会非职工代表监事，任期为：自本次股东大会审议通过之日起三年，即：
自 2023 年 03 月 14 日至 2026 年 03 月 13 日止。
    具体表决结果如下：
    3.01 《关于选举华志军先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》

    表决结果：得票数145,265,068股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的
99.9592%，议案通过。

    其中，中小投资者表决结果：得票数97,704股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决股份总数的62.2568%。

    表决结果： 当选 □未当选

    3.02 《关于选举李娜女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》

    表决结果：得票数145,265,068股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的
99.9592%，议案通过。
    其中，中小投资者表决结果：得票数97,704股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决股份总数的62.2568%。

    表决结果： 当选 □未当选

    4.00 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案》。

    合计表决结果：同意145,323,601股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的
99.9995%；反对700股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0005%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决股份总数的0%，议案通过。

    其中，中小投资者表决结果：同意156,237股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决股份总数的99.554%；反对700股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股
份总数的0.446%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0%。

   本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    根据上述表决结果，本次股东大会审议的议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
    2、见证律师姓名：林绮红、黄乾元
    3、广东广信君达律师认为：公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开、出
席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、
有效。
    五、备查文件
    1、珠海润都制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议。
    2、广东广信君达律师事务所关于珠海润都制药股份有限公司2023年第一次临时
股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                                  珠海润都制药股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2023年03月15日