证券代码：002925           证券简称：盈趣科技        公告编号：2018-095


                     厦门盈趣科技股份有限公司

               第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议于 2018 年 10 月 12 日在厦门市湖里区嘉禾路 588 号七楼会议室以现场会议的
方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 8 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级
管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长吴凯庭先生主持，会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决的方式逐项表决通过了以下
决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于增
加注册资本并修订<公司章程>的议案》。
    鉴于公司于 2018 年 09 月 18 日完成了限制性股票首次授予登记工作，公司
股份总数由 455,160,000 股增加至 458,529,500 股，公司注册资本和总股本均由人
民币 455,160,000 元增加至人民币 458,529,500 元。根据 2018 年第二次临时股东
大会的有关授权，公司董事会同意变更公司注册资本和总股本，并对《公司章程》
第六条和第十九条进行修订及办理工商变更登记。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本
并修订<公司章程>的公告》及《修订后的<公司章程>》。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于投
资设立美国控股子公司的议案》。
    在美国加州投资设立控股子公司，有利于贴近国际客户，更好地了解市场需

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求及新技术趋势，满足客户国际化业务需要，更好地开拓美洲等国际市场，提升
公司的国际化形象，增强公司国际综合竞争能力。公司董事会同意公司以不超过
285 万美元的自有资金在美国投资设立控股子公司 Intretech US Inc.（暂定名，最
终以注册核准登记为准），其中：公司持股比例为 95%，美籍华人 YUENLING LEE
持股比例为 5%。董事会授权总经理或其指定人士办理该控股子公司设立有关的
全部事项。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立美国
控股子公司的公告》。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使
用自有资金对马来西亚子公司增资的议案》。
    在第三届董事会第十次会议决议对境外控股子公司 Intretech (Malaysia)
Sdn.Bhd.（以下简称“马来西亚盈趣”）进行增资的基础上，董事会同意公司使
用等值于 46,276,167.00 林吉特的货币（自有资金）对马来西亚盈趣再次增资，
以满足其购买自有生产经营用房的资金需求及扩大生产规模的需要；同意授权总
经理或其指定人士办理对该子公司增资有关的全部事项。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金
对马来西亚子公司增资的公告》。
    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于控
股子公司拟在马来西亚购买房产的议案》。

    为加快推进公司的国际化进程，不断提升马来西亚生产基地的战略地位，同
时为了保障马来西亚盈趣未来生产经营场所的持续性和稳定性，满足其生产经营
规模扩大及产能扩充的需求，董事会同意马来西亚盈趣拟使用不超过 3300 万林
吉特在马来西亚购置自有房产，同意授权马来西亚盈趣董事林先锋先生或其指定
人士办理该房产购买协议签署及产权交割等一切事宜。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
                                     2
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司拟
在马来西亚购买房产的公告》。
    特此公告。


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                                                      董 事 会
                                                 2018 年 10 月 15 日




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