盈趣科技：第三届监事会第十一次会议决议公告2018-10-16
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-096
厦门盈趣科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议于 2018 年 10 月 12 日下午在厦门市湖里区嘉禾路 588 号七楼会议室以现场会
议的方式召开，会议通知已于 2018 年 10 月 8 日以电子邮件等方式送达。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均出席了本次会议。本次会议
由监事会主席吴文江先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于增
加注册资本并修订<公司章程>的议案》。
经审议，监事会认为：鉴于公司限制性股票首次授予登记工作已完成，公司
股份总数由 455,160,000 股增加至 458,529,500 股，公司注册资本和总股本均由人
民币 455,160,000 元增加至人民币 458,529,500 元，董事会根据 2018 年第二次临
时股东大会的有关授权，变更公司注册资本和总股本，并对《公司章程》相应条
款进行修订符合法律法规的有关规定和股东大会的授权，合法有效。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本
并修订<公司章程>的公告》及《修订后的<公司章程>》。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于投
资设立美国控股子公司的议案》。
经审议，监事会认为：公司拟使用不超过 285 万美元的自有资金在美国加州
投资设立控股子公司有利于贴近国际客户，更好地了解市场需求及新技术趋势，
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满足客户国际化业务需要，更好地开拓美洲等国际市场，提升公司的国际化形象，
增强公司国际综合竞争能力。美国子公司的生产经营及资金管理均在公司可控范
围内。美国子公司为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，公司对其投资总
额将不超过 285 万美元，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，同意公司在美国投资设立子公司。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立美国
控股子公司的公告》。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使
用自有资金对马来西亚子公司增资的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次拟以等值于 46,276,167 林吉特的货币对境外
控股子公司 Intretech (Malaysia) Sdn.Bhd.（以下简称“马来西亚盈趣”）再次增资，
以满足其购买自有生产经营用房的资金需求及扩大生产规模的需要，符合公司加
快推进国际化进程的战略规划。公司本次对马来西亚盈趣增资的资金来源为自有
资金，不涉及关联交易。本次投资不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利
影响，不存在损害马来西亚盈趣及公司股东利益的情形，同意公司使用自有资金
对马来西亚子公司增资。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资
金对马来西亚子公司增资的公告》。
四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于控
股子公司拟在马来西亚购买房产的议案》。
经审议，监事会认为：公司控股子公司马来西亚盈趣拟在马来西亚购置自有
房产，有利于保障马来西亚盈趣未来生产经营场所的持续性和稳定性，满足其生
产经营规模扩大及产能扩充的需求，同意控股子公司在马来西亚购买房产。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司
拟在马来西亚购买房产的公告》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
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监 事 会
2018 年 10 月 15 日
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