证券代码：002925          证券简称：盈趣科技        公告编号：2018-117


                     厦门盈趣科技股份有限公司

               第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈趣科技”）第三届董
事会第十五次会议于 2018 年 11 月 29 日在厦门市湖里区嘉禾路 588 号七楼会议
室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2018 年 11 月 23 日以
电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事
均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司
董事长吴凯庭先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式表
决通过了以下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司香港全资子公司收购境外公司股权的议案》。
    经审议，董事会同意公司香港全资子公司 Intretech (HK) Co., Limited（以下
简称“香港盈趣”）以 2,520 万瑞士法郎（约为 17,594.64 万元人民币）收购瑞
士公司 SDH Holding SA(以下简称“SDH”)和 SDATAWAY SA(以下简称“SDW”
各 70%的股权，并拟于 2019-2023 年每年收购 SDH 和 SDW 各 6%的股权，剩余
30%股权的总金额合计 1,080 万瑞士法郎（约为 7,540.56 万元人民币）；同意公司
以自有资金对香港盈趣注资等值于 3,600 万瑞士法郎（约为 25,135.20 万元人民
币）以完成上述收购事项；同意授权香港盈趣董事林松华先生或其指定人士办理
股权收购协议签署、股权交割等与本次收购有关的全部事项。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证

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券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司香港全资
子公司收购境外公司股权的公告》。

    特此公告。


                                               厦门盈趣科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  2018 年 12 月 03 日




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