盈趣科技：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-01-31
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2019-014
厦门盈趣科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议的通知情况：厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）
已于2019年1月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召
开2019年第一次临时股东大会的通知》。
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2019年1月30日下午15:00。
2、网络投票时间：2019年1月29日-2019年1月30日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2019年1月30日
上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的具体时间为2019年1月29日下午15:00至2019年1月30日下午15:00的任意时
间。
（三）现场会议召开地点：厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼3POS
会议室。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）现场会议主持人：董事长吴凯庭先生。
二、会议出席情况
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参加本次股东大会的股东或股东代理人共计31人，代表股份299,224,333股，
占公司有表决权的股份总数的65.2574％。其中：
（ 一 ） 现 场 出 席 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 18 人 ， 代 表 股 份
295,086,751股，占公司有表决权的股份总数的64.3550％。
（二）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计
13人，代表股份4,137,582股，占公司有表决权的股份总数的0.9024％。
本次股东大会由公司董事长吴凯庭先生主持，公司部分董事、全体监事以及
部分高级管理人员出席本次会议，董事林松华先生因出差未能参加现场会议，委
托董事杨明先生代为出席；董事王战庆先生因出差未能参加现场会议，委托董事
林先锋先生代为出席；独立董事郭东辉先生和肖虹女士因出差未能参加现场会议，
均委托独立董事齐树洁先生代为出席。福建至理律师事务所律师对本次股东大会
进行见证，并出具法律意见书。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件
规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股
东大会议案的审议及表决情况如下：
1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管
理的议案》。
表决结果：同意 298,989,733 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9216％；反对 234,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0784％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 11,358,518 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 97.9764％；反对 234,600 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0236％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。
2
表决结果：同意 299,224,333 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 11,593,118 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 01 月 31 日
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