证券代码：002925           证券简称：盈趣科技     公告编号：2019-041


                    厦门盈趣科技股份有限公司

              关于召开 2018 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》，决定
于2019年4月22日（星期一）下午14:00在厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大
厦7楼3POS会议室召开公司2018年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项公
告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公
司章程》等有关规定。
    4、会议召开日期和时间
    （1）现场会议时间：2019年4月22日下午14:00
    （2）网络投票时间：2019年4月21日-2019年4月22日。其中，
    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2019年4月22日上午
9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票
的具体时间为2019年4月21日下午15:00至2019年4月22日下午15:00的任意时间。
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    （1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议
参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投
                                    1
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
    （3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2019年4月15日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）截至股权登记日2019年4月15日下午15:00深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委
托书格式参见附件2），该股东代理人不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼3POS会议室

    二、会议审议事项

    1、审议《2018年度董事会工作报告》；

    2、审议《2018年度监事会工作报告》；

    3、审议《2018年度财务决算报告》；

    4、审议《2018年年度报告及摘要》；

    5、审议《2018年度利润分配方案》；

    6、审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》；

    7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

    8、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

    9、审议《关于制定<公司未来三年(2019-2021年度)股东分红回报规划>的议
案》；

    10、审议《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权和回购注销部分已获
授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

    11、审议《关于变更公司注册地址、注册资本并修订<公司章程>相应条款的

                                    2
议案》。

    上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投
资者表决单独计票并披露单独计票结果。

    上述议案已于2019年3月28日分别经公司第三届董事会第十八次会议、第三
届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2019年3月30日刊登于《证券时
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    议案8和议案10均为涉及关联股东回避表决的议案。议案8应回避表决的关联
股东名称：林松华、杨明、林先锋、王战庆、韩崇山、胡海荣、厦门山坡松投资
合伙企业（有限合伙）；议案10应回避表决的关联股东名称：杨明、林先锋、王
战庆等股权激励对象。

    议案10-11为特别决议提案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议提案，需经出席会议的
股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

    公司现任独立董事肖虹、郭东辉、齐树洁和2018年4月25日离任的独立董事
曾辉将在本次年度股东大会上进行述职。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码表：

                                                                       该列打勾的栏目
提案编码                            提案名称
                                                                         可以投票

   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                                √

非累积投票提案

    1       2018 年度董事会工作报告                                           √

    2       2018 年度监事会工作报告                                           √

    3       2018 年度财务决算报告                                             √

    4       2018 年年度报告及摘要                                             √

    5       2018 年度利润分配方案                                             √

    6       关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案                              √

                                          3
   7         关于调整独立董事津贴的议案                             √

   8         关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案                 √

             关于制定《公司未来三年(2019-2021 年度)股东分红回报规
   9                                                                √
             划》的议案
             关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权和回购注销部
   10                                                               √
             分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
             关于变更公司注册地址、注册资本并修订《公司章程》相应
   11                                                               √
             条款的议案

       四、会议登记等事项

    1、登记时应当提交的材料：

    自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人

出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托

人股东账户卡及持股凭证办理登记。

    法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股

东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代

理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东

账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理

登记。

    2、登记时间：2019年4月16日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

    3、登记方式：现场登记或邮寄方式登记，参见附件3。

    4、登记地点：福建省厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼董事会办

公室

    5、会议联系方式：

    （1）联系人：杨明

    （2）电话号码：0592-5797666

    （3）电子邮箱：stock@intretech.com

    （4）联系地址：福建省厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦

    6、其他事项：出席会议的人员食宿及交通费用自理。

       五、参加网络投票的具体操作流程
                                          4
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作

需要说明的内容和格式详见附件1。

    六、备查文件

    1、第三届董事会第十八次会议决议；
    2、第三届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。



                                                厦门盈趣科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2019 年 03 月 30 日




                                    5
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票代码：362925
    2、投票简称：盈趣投票
    3、投票时间：2019 年 4 月 22 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
    4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序：
    （1）在投票当日，“盈趣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
    （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
    （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分
别申报。
    （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表赞成，2 股代表反对，3
股代表弃权。
    （5）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议
案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票，
则以总议案的表决意见为准。
    （6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

    二、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 21 日下午 15:00，结束时
间为 2019 年 4 月 22 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

                                      6
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                   7
附件 2：

                        厦门盈趣科技股份有限公司

                    2018 年年度股东大会授权委托书


       兹委托          先生（女士）（身份证号                           ）代表本人
（本公司）出席厦门盈趣科技股份有限公司于 2019 年 4 月 22 日召开的 2018 年
年度股东大会，并代表本人（本公司）于本次股东大会按照下列指示就下列议案
投票。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均
由本人（本公司）承担。


                                                    该列打勾          表决意见
提案
                        提案名称                    的栏目可
编码                                                           赞成     反对     弃权
                                                      以投票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投票提案

 1.00    2018 年度董事会工作报告                       √

 2.00    2018 年度监事会工作报告                       √

 3.00    2018 年度财务决算报告                         √

 4.00    2018 年年度报告及摘要                         √

 5.00    2018 年度利润分配方案                         √

 6.00    关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案          √

 7.00    关于调整独立董事津贴的议案；                  √

 8.00    关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；      √
         关于制定《公司未来三年(2019-2021 年度)股
 9.00                                                  √
         东分红回报规划》的议案
         关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权
10.00    和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限        √
         制性股票的议案
         关于变更公司注册地址、注册资本并修订《公
11.00                                                  √
         司章程》相应条款的议案



                                         8
     本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束
之日止。
     特此确认！


     委托人姓名或单位名称（签章）：
     委托人持股数：
     股份性质：
     委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
     委托人股东账户：
     受托人（签字）：
     受托人身份证号码：
     授权委托书签署日期:            年         月     日




    附注：

    1、如欲投票赞成提案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反

对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对同一

审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。

    2、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

    3、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。




                                           9
附件 3：

                        厦门盈趣科技股份有限公司

                      2018 年年度股东大会参会登记表


       单位名称/姓名

统一社会信用代码/身份证号码

   代理人姓名（如适用）

代理人身份证号码（如适用）

           股东账号

           持股数量

           股份性质

           联系电话

           电子邮箱

           联系地址

           备注事项




                                   10