厦门盈趣科技股份有限公司
2018 年独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指
引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客
观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了
公司利益及全体股东的利益。
现将本人 2018 年 1 月-4 月履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2018 年 1 月-4 月，本着勤勉尽责的态度，本人参加了公司召开的 3 次董事
会及 2 次股东大会。在召开会议之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，
与相关人员沟通，主动了解、调查并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，
认真审议每个议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行
使表决权，为公司董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了全体股东的利
益。公司在 2018 年 1 月-4 月召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重
大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2018 年 1 月-4
月本人对公司董事会各项议案及其它事项没有提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，
作为公司第三届董事会独立董事，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公
司经营状况的前提下，依照自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，
与其他独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见及事前认
可意见：
序号 会议日期 会议名称 事项内容 意见类型
关于使用募集资金置换预先投入
同意
募投项目自筹资金的独立意见
关于使用部分闲置募集资金和闲
置自有资金进行现金管理的独立 同意
第三届董事会第 意见
1 2018年1月31日
四次会议
关于使用募集资金对全资子公司
同意
进行增资的独立意见
关于开展远期结售汇业务的独立
同意
意见
关于2017年度利润分配预案的独
同意
立意见
关于2017年度内部控制自我评价
同意
报告的独立意见
关于聘请公司2018年度审计机构
同意
的独立意见
关于公司会计政策变更的独立意 同意
见
关于董事及高级管理人员薪酬的 同意
独立意见
关于提名齐树洁先生为公司第三 同意
第三届董事会第
2 2018年3月28日 届董事会独立董事候选人的独立
五次会议
意见
关于制定《员工购房借款管理办 同意
法》的独立意见
关于公司控股股东及其他关联方 同意
占用资金情况的独立意见
关于公司2017年度对外担保情况 同意
的独立意见
关于公司2017年度关联交易事项 同意
的独立意见
关于聘请公司 2018 年度审计机 同意
构的事前认可意见
三、现场办公情况
2018 年 1 月-4 月，本人对公司的生产经营和财务情况进行了了解，听取了
公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，了解公司的生产经营、管理和
内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目
的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握公司的生产经营和
法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行
了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和
广大投资者的利益。
四、董事会专门委员会工作情况
2018 年 1 月-4 月，本人担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战
略委员会委员职务。根据各专门委员会的工作细则等相关规定和公司的实际情况，
各专门委员会分别就公司相关讨论事项进行了审议并达成一致意见，期间本人充
分发挥专业优势，积极发表建议，起到专门委员应有的作用。参加专门委员会会
议的具体情况如下：
专门 审议
序号 会议日期 会议届次 审议议案
委员会 情况
薪酬与
2018 年 3 1、关于董事、监事及高级管理人员薪酬
1 考核 三届二次 通过
月 27 日 的议案
委员会
2018 年 1 1、关于使用募集资金对全资子公司进行 通过
三届三次
战略委 月 30 日 增资的议案
2
员会 2018 年 3 通过
三届四次 1、公司 2018 年度重点经营计划
月 27 日
五、 保护投资者权益方面所做的工作
1、充分发挥工作中的独立性
作为独立董事，本人严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事制
度》等有关规定履行职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事
会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发
展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职
责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、
公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、自身培训和学习
报告期内，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所发布的相关文件，加
深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，切实加强对公司和投资
者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为促
进公司稳健经营，健康发展起到了积极推动的作用。
六、其他情况
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议召开临时股东大会的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、联系方式：Zeng.h@sphere-logic.com
以上是本人在 2018 年 1 月-4 月履职期内履行职责情况的汇报。本人已于 2018
年 4 月 25 日正式离任公司独立董事职务，同时一并离任薪酬与考核委员会和战
略委员会两个专门委员会职务，离任后不在公司担任任何职务。在此，非常感谢
公司和广大投资者一直以来对本人的信任和支持。
特此报告，谢谢！
独立董事：曾 辉
2019 年 03 月 30 日