厦门盈趣科技股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指
引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客
观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了
公司利益及全体股东的利益。
现将本人 2018 年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2018 年度，本着勤勉尽责的态度，本人参加了公司召开的 13 次董事会及 3
次股东大会。在召开会议之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相
关人员沟通，主动了解、调查并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，认
真审议每个议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使
表决权，为公司董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了全体股东的利益。
公司在 2018 年度召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2018 年度本人对公司董事
会各项议案及其它事项没有提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作
为公司第三届董事会独立董事，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司
经营状况的前提下，依照自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，
与其他独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见及事前认
可意见：
序号 会议日期 会议名称 事项内容 意见类型
关于使用募集资金置换预先投入
同意
募投项目自筹资金的独立意见
关于使用部分闲置募集资金和闲
置自有资金进行现金管理的独立 同意
第三届董事会第 意见
1 2018年1月31日
四次会议
关于使用募集资金对全资子公司
同意
进行增资的独立意见
关于开展远期结售汇业务的独立
同意
意见
关于2017年度利润分配预案的独
同意
立意见
关于2017年度内部控制自我评价
同意
报告的独立意见
关于聘请公司2018年度审计机构
同意
的独立意见
关于公司会计政策变更的独立意 同意
见
关于董事及高级管理人员薪酬的 同意
独立意见
关于提名齐树洁先生为公司第三 同意
第三届董事会第
2 2018年3月28日 届董事会独立董事候选人的独立
五次会议
意见
关于制定《员工购房借款管理办 同意
法》的独立意见
关于公司控股股东及其他关联方 同意
占用资金情况的独立意见
关于公司2017年度对外担保情况 同意
的独立意见
关于公司2017年度关联交易事项 同意
的独立意见
关于聘请公司 2018 年度审计机 同意
构的事前认可意见
关于公司本次股票期权与限制性
同意
股票激励计划的独立意见
第三届董事会第
3 2018年7月10日 关于本次股票期权与限制性股票
九次会议
激励计划设定指标的科学性和合 同意
理性的独立意见
关于公司2018年上半年度控股股
东及其他关联方占用公司资金情 同意
况的独立意见
关于公司2018年上半年度对外担
同意
保情况的独立意见
关于公司2018年上半年度关联交 同意
易事项的独立意见
第三届董事会第 2018年半年度募集资金存放与使 同意
4 2018年8月16日 用情况专项报告
十次会议
关于使用自有资金对马来西亚子 同意
公司增资的独立意见
关于使用自有资金对香港子公司 同意
增资的独立意见
关于设立投资子公司的独立意见 同意
关于设立漳州分公司的独立意见 同意
对《关于调整2018年股票期权与限
制性股票激励计划首次授予部分
同意
激励对象名单和授予数量的议案》
第三届董事会第 的独立意见
5 2018年8月22日
十一次会议
对《关于向激励对象首次授予股票
期权与限制性股票的议案》的独立 同意
意见
关于投资设立美国控股子公司的
同意
独立意见
第三届董事会第 关于使用自有资金对马来西亚子
6 2018年10月12日 同意
十二次会议 公司增资的独立意见
关于控股子公司拟在马来西亚购
同意
买房产的独立意见
第三届董事会第
7 2018年10月22日 关于会计政策变更的独立意见 同意
十三次会议
第三届董事会第 关于转让全资子公司部分股权予
8 2018年11月1日 同意
十四次会议 其员工持股平台的独立意见
第三届董事会第 关于公司香港全资子公司收购境
9 2018年11月29日 同意
十五次会议 外公司股权的独立意见
关于投资设立境内全资子公司的
同意
独立意见
关于继续使用部分闲置募集资金
第三届董事会第
10 2018年12月27日 和闲置自有资金进行现金管理的 同意
十六次会议
独立意见
关于开展远期结售汇业务的独立
同意
意见
三、现场办公情况
2018 年，本人对公司的生产经营和财务情况进行了了解，听取了公司管理
层对于经营状况和规范运作方面的汇报，了解公司的生产经营、管理和内部控制
等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等
相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握公司的生产经营和法人治理
情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董
事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资
者的利益。
四、董事会专门委员会工作情况
2018 年，本人担任第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、
薪酬与考核委员会委员职务。根据各专门委员会的工作细则等相关规定及公司的
实际情况，各专门委员会分别就公司相关讨论事项进行了审议并达成一致意见，
期间本人充分发挥专业优势，积极发表建议，起到专门委员应有的作用。参加专
门委员会会议的具体情况如下：
专门 审议
序号 会议日期 会议届次 审议议案
委员会 情况
1、关于使用募集资金置换预先投入募投
通过
审计 2018 年 1 项目自筹资金的议案
1 三届四次
委员会 月 30 日 2、关于使用部分闲置募集资金和闲置自
通过
有资金进行现金管理的议案
专门 审议
序号 会议日期 会议届次 审议议案
委员会 情况
3、关于开展远期结售汇业务的议案 通过
4、关于修订《公司章程》并办理工商变
通过
更登记的议案
5、关于制定《董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理制度》的 通过
议案
6、关于制定《远期结售汇管理制度》的
通过
议案
7、关于制定《内幕信息知情人登记管理
通过
制度》的议案
8、关于制定《年报信息披露重大差错责
通过
任追究制度》的议案
9、关于制定《审计委员会年报工作规程》
通过
的议案
10、关于制定《会计师事务所选聘制度》
通过
的议案
11、关于制定《防止大股东及关联方占用
通过
公司资金管理制度》的议案
1、2017 年度审计报告 通过
2、2017 年度财务决算报告 通过
3、2017 年年度报告及摘要 通过
4、2017 年度利润分配预案 通过
2018 年 3 5、2017 年度内部控制自我评价报告 通过
三届五次
月 27 日
6、内部控制规则落实自查表 通过
7、关于公司 2018 年度向银行申请授信额 通过
度的议案
8、关于聘请公司 2018 年度审计机构的议 通过
案
9、关于公司会计政策变更的议案 通过
专门 审议
序号 会议日期 会议届次 审议议案
委员会 情况
10、关于制定《员工购房借款管理办法》 通过
的议案
2018 年 4
三届六次 1、2018 年第一季度报告正文及全文 通过
月 17 日
1、关于修订《总经理工作细则》部分条
通过
2018 年 5 款的议案
三届七次
月 24 日 2、关于修订《董事会秘书制度》部分条
通过
款的议案
1、关于修订《股东大会议事规则》部分
通过
条款的议案
2、关于修订《董事会议事规则》部分条 通过
款的议案
2018 年 7 3、关于修订《关联交易管理制度》部分 通过
三届八次
月 10 日 条款的议案
4、关于修订《对外投资管理制度》部分 通过
条款的议案
5、关于修订《对外担保管理制度》部分 通过
条款的议案
1、2018 年半年度报告及摘要 通过
2、关于 2018 年半年度募集资金存放与实 通过
2018 年 8 际使用情况的专项报告
三届九次
月 15 日 3、关于调整公司组织结构的议案 通过
4、关于变更公司经营范围并修订《公司 通过
章程》相应条款的议案
2018 年 10 1、关于增加注册资本并修订《公司章程》 通过
三届十次
月 11 日 的议案
1、2018 年第三季度报告正文及全文 通过
2018 年 10 三届十一
月 22 日 次 2、关于会计政策变更的议案 通过
2018 年 10 三届十二 1、关于转让全资子公司部分股权予其员 通过
月 31 日 次 工持股平台的议案
2018 年 12 三届十三 1、关于继续使用部分闲置募集资金和闲 通过
月 27 日 次 置自有资金进行现金管理的议案
专门 审议
序号 会议日期 会议届次 审议议案
委员会 情况
2、关于开展远期结售汇业务的议案 通过
提名 2018 年 3 1、关于提名齐树洁先生为公司独立董事
2 三届二次 通过
委员会 月 27 日 候选人的议案
2018 年 3 1、关于董事、监事及高级管理人员薪酬
三届二次 通过
月 27 日 的议案
2018 年 4 1、关于选举第三届董事会薪酬与考核委
三届三次 通过
月 25 日 员会主任委员的议案
1、关于公司《2018 年股票期权与限制性 通过
薪酬与 2018 年 7 股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
三届四次
3 考核 月 10 日 2、关于公司《2018 年股票期权与限制性 通过
委员会 股票激励计划实施考核管理办法》的议案
1、关于调整 2018 年股票期权与限制性股 通过
票激励计划首次授予部分激励对象名单
2018 年 8 和授予数量的议案
三届五次
月 21 日
2、关于向激励对象首次授予股票期权与 通过
限制性股票的议案
五、 保护投资者权益方面所做的工作
1、充分发挥工作中的独立性
作为独立董事，本人严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事制
度》等有关规定履行职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事
会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发
展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职
责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、
公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、自身培训和学习
报告期内，本人参加了厦门上市公司协会举办的“辖区上市公司董事监事及
高级管理人员培训班”，认真学习中国证监会、深圳证券交易所发布的相关文件，
加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，切实加强对公司和投
资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为
促进公司稳健经营，健康发展起到了积极推动的作用。
六、其他情况
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议召开临时股东大会的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、联系方式：xiaohong@xmu.edu.cn
2019年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续
认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强与公司董事会、监事会、经营管理
层之间的沟通与协作，促进公司更加稳健经营、规范运作，为客观公正地保护广
大投资者特别是中小股东的合法权益发挥自己的作用。
最后，对公司董事会、经营管理层和相关工作人员在本人履行职责的过程中
给予的积极有效配合和支持，在此表示感谢。
特此报告，谢谢！
独立董事：肖 虹
2019 年 03 月 30 日