证券代码：002925          证券简称：盈趣科技        公告编号：2020-115


                     厦门盈趣科技股份有限公司

                2020 年第四次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：

   1、本次股东大会无否决提案的情况；
   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
   3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    （一）会议的通知情况：厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）
已于2020年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于
召开2020年第四次临时股东大会的通知》。
    （二）会议召开时间：
    1、现场会议时间：2020 年 11 月 17 日下午 15:00
    2、网络投票时间：2020 年 11 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年11月17
日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的具体时间为2020年11月17日上午9:15至2020年11月17日
下午15:00的任意时间。
    （三）现场会议召开地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业
园4号楼501会议室
    （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （五）会议召集人：公司董事会
    （六）现场会议主持人：董事吴凯庭先生

    二、会议出席情况


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       参加本次股东大会的股东或股东代理人共计15人，代表股份324,278,822股，
占公司股份总数的70.7054％。其中：
       （ 一 ） 现 场 出 席 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 12 人 ， 代 表 股 份
322,724,586股，占公司股份总数的70.3665％。
       （二）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计
3人，代表股份1,554,236股，占公司股份总数的0.3389％。
       董事长林松华先生因公出差，公司半数以上董事共同推举董事吴凯庭先生为
本次股东大会主持人，公司部分董事、全体监事以及部分高级管理人员出席本次
会议。董事长林松华先生因公出差未能参加会议，委托董事吴凯庭先生代为出席；
董事林先锋先生因公出差未能参加会议，委托董事杨明先生代为出席。福建至理
律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
       本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件
规定。

       三、议案审议情况

   本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股
东大会议案的审议及表决情况如下：
   1、审议通过《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购
注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
   关联股东杨明、林先锋、王战庆、李金苗、吴文江（吴臻玮之配偶）回避表
决。
   表决结果：同意 317,218,342 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
   其中，中小股东的表决情况：同意 1,680,936 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


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   2、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>相应条
款的议案》。
   表决结果：同意 324,278,822 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东的表决情况：同意1,680,936股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    福建至理律师事务所律师魏吓虹和陈宓到会见证本次股东大会，并为本次股
东大会出具了如下见证意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本
次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
    2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。


    特此公告。
                                                 厦门盈趣科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                     2020 年 11 月 18 日




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