证券代码：002925           证券简称：盈趣科技          公告编号：2021-003


                    厦门盈趣科技股份有限公司

                第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于 2021 年 1 月 4 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 4 号楼
501 会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2020 年 12
月 29 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持，会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
    经与会监事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项表决通过
了以下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
    经审议，监事会认为：
   （1）公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划（草案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，
不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
   （2）公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权
激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
   （3）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
   （4）公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“股权
 激励计划”）的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激
 励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司中层管理人员及核心技术（业务）骨干
 对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极
 性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在明显损害公
 司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划（草案）
 摘要》，其中《2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》同时刊登在《证券时
 报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上。
     本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效
 表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。
     二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
     经审议，监事会认为：
    （1）公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司
 本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、
《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有
 利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
    （2）考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对
 象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，
 形成良好的价值分配体系。
     具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年限制性
 股票激励计划实施考核管理办法》。
     本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会
 有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。
     三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
 司<2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
     经审议，监事会认为：
    （1）本激励计划激励对象为公司中层管理人员及核心技术（业务）骨干，均
 为公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%
 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    （2）经核查，激励对象不存在下列情形：
     1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
     2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
     3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
 或者采取市场禁入措施；
     4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
     5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
     6）中国证监会认定的其他情形。
    （3）本激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和
 规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公
 司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划
 激励对象的主体资格合法、有效。
    （4）公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名
 和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议
 股权激励计划前 3-5 日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
     综上，同意公司实施本激励计划。
     具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年限制性
 股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。
     四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于继
 续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。
     经审议，监事会认为：公司（含子公司，下同）本次继续使用部分闲置募集
 资金和闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集
 资金项目建设和公司日常经营的前提下，公司使用不超过人民币 35,000.00 万元
 的闲置募集资金和不超过人民币 180,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，
 计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产
品（但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求），有利于提高资金使
用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司本次使
用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。
    具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分
闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于开
展远期结售汇业务的议案》。
    经审议，监事会认为：公司拟开展的远期结售汇业务的决策程序符合相关规
定，公司开展的远期结售汇业务，以规避和防范汇率风险为目的，以正常生产经
营为基础，以具体经营业务为依托，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。
同意公司 2021 年开展总金额不超过 80,000.00 万美元的远期结售汇交易业务。
    具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展远期结售
汇业务的可行性分析报告》和《关于开展远期结售汇业务的公告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                             厦门盈趣科技股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                 2021 年 01 月 06 日