证券代码：002925          证券简称：盈趣科技       公告编号：2021-015


                    厦门盈趣科技股份有限公司

                2021 年第一次临时股东大会决议公告

2018年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：

   1、本次股东大会无否决提案的情况；
   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
   3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    （一）会议的通知情况：厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）
已于2021年1月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召
开2021年第一次临时股东大会的通知》。
    （二）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2021年1月21日下午15:00
    2、网络投票时间：2021年1月21日上午9:15至下午15:00
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2021年1月21日
上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的具体时间为2021年1月21日上午9:15至2021年1月21日下午
15:00的任意时间。
    （三）现场会议召开地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业
园4号楼501会议室

    （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （五）会议召集人：公司董事会
    （六）现场会议主持人：董事长林松华先生

    二、会议出席情况
                                    1
    参加本次股东大会的股东或股东代理人共计12人，代表股份312,229,163股，
占公司股份总数的68.0540％。其中：

    （ 一 ） 现 场 出 席 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 10 人 ， 代 表 股 份
309,761,470股，占公司股份总数的67.5162％。

    （二）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计
2人，代表股份2,467,693股，占公司股份总数的0.5379％。

    本次股东大会由公司董事长林松华先生主持，公司部分董事、全体监事以及
部分高级管理人员出席本次会议。董事吴凯庭先生因公出差未能参加会议，委托
董事长林松华先生代为出席。董事林先锋先生因公出差未能参加会议，委托董事
杨明先生代为出席。福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具
法律意见书。

    本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件
规定。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股
东大会议案的审议及表决情况如下：
    1、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》。
    表决结果：同意 312,177,063 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9833％；反对 52,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0167％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 2,542,293 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 97.9918％；反对 52,100 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0082％；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》。
                                           2
    表决结果：同意 312,192,463 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9882％；反对 36,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0118％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东的表决情况：同意2,557,693股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的98.5854％；反对36,700股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的1.4146％；弃权0股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

   3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
    表决结果：同意 312,192,463 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9882％；反对 36,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0118％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东的表决情况：同意2,557,693股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的98.5854％；反对36,700股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的1.4146％；弃权0股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

   4、审议通过《关于修订<员工购房借款管理办法>部分条款的议案》。
    表决结果：同意 312,229,163 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东的表决情况：同意2,594,393股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

   5、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管
理的议案》。
    表决结果：同意 310,938,726 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5867％；反对 1,290,437 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.4133％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东的表决情况：同意1,303,956股，占出席本次股东大会中小股
                                     3
东所持有效表决权股份总数的50.2605％；反对1,290,437股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的49.7395％；弃权0股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

   6、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。

    表决结果：同意312,229,163股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

    其中，中小股东的表决情况：同意2,594,393股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    福建至理律师事务所律师魏吓虹和陈宓到会见证本次股东大会，并为本次股
东大会出具了如下见证意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本
次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
    2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。


    特此公告。




                                                厦门盈趣科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2021 年 01 月 22 日



                                   4