厦门盈趣科技股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法
规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立
的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事
会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司利益及全
体股东的利益。
现将本人 2020 年 1 月-6 月履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2020 年 1 月-6 月，本着勤勉尽责的态度，本人参加了公司召开的 4 次董事
会并委托其他独立董事代为出席了 3 次股东大会。
在召开会议之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相关人员沟
通，主动了解、调查并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，认真审议每
个议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，
为公司董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了全体股东的利益。公司在
2020 年 1 月-6 月召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2020 年 1 月-6 月本人对公
司董事会各项议案及其它事项没有提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司第
三届董事会独立董事，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况
的前提下，依照自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他独
立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见及事前认可意见：
意见
序号 会议日期 会议名称 事项内容
类型
关于聘任公司 2020 年度审计机构的事前认
同意
可意见
关于参与投资设立智能物联产业基金暨关联
同意
交易的事前认可意见
关于2019年度利润分配预案的独立意见 同意
关于公司2019年度内部控制自我评价报告及
同意
内部控制规则落实自查表的独立意见
关于2019年度募集资金存放与实际使用情况
同意
的专项报告的独立意见
关于公司及子公司2020年度申请综合授信额
同意
度的独立意见
关于公司及子公司2020年度担保额度预计的
同意
独立意见
关于聘任公司2020年度审计机构的独立意见 同意
第三届董事
2020年3月
1 会第二十七 关于董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意
26日 同意
次会议 见
关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的
股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售 同意
的限制性股票的独立意见
关于公司控股股东及其他关联方占用资金情
同意
况的独立意见
关于公司2019年度对外担保情况的独立意见 同意
关于公司2019年度关联交易事项的独立意见 同意
关于参与投资设立智能物联产业基金暨关联
同意
交易的独立意见
关于收购子公司股权事项2019年度业绩承诺 同意
实现情况的专项说明的独立意见
关于延长《员工购房借款管理办法》 有效期 同意
的独立意见
意见
序号 会议日期 会议名称 事项内容
类型
关于会计政策变更的独立意见 同意
第三届董事
2020年4月
2 会第二十八 关于会计政策变更的独立意见 同意
28日
次会议
关于投资设立境内控股子公司暨关联交易事
第三届董事 同意
2020年5月 项的事前认可意见
3 会第二十九
14日 关于投资设立境内控股子公司暨关联交易事
次会议 同意
项的独立意见
第三届董事
2020年6月9 关于第三届董事会任期届满换届选举的独立
4 会第三十次 同意
日 意见
会议
三、现场办公情况
2020 年 1 月-6 月，本人通过多种方式对公司的生产经营和财务情况进行了
了解，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，了解公司的生产
经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发
展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握公司
的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检
查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地
维护了公司和广大投资者的利益。
四、董事会专门委员会工作情况
2020 年 1 月-6 月，本人担任第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员
会委员。根据各专门委员会的工作细则等相关规定及公司的实际情况，各专门委
员会分别就公司相关讨论事项进行了审议并达成一致意见，期间本人充分发挥专
业优势，积极发表建议，起到专门委员应有的作用。参加专门委员会会议的具体
情况如下：
专门 审议
序号 会议日期 会议届次 审议议案
委员会 情况
1 审计 2020 年 3 三届二十次 1、《2019 年度审计报告》 通过
专门 审议
序号 会议日期 会议届次 审议议案
委员会 情况
委员会 月 26 日 2、《2019 年度财务决算报告》 通过
3、《2019 年年度报告及摘要》 通过
4、《2019 年度利润分配预案》 通过
5、《2019 年度内部控制自我评价报告》 通过
6、《内部控制规则落实自查表》 通过
7、《关于 2019 年度募集资金存放与实际
通过
使用情况的专项报告》
8、《关于公司及子公司 2020 年度申请授
通过
信额度的议案》
9、《关于公司及子公司 2020 年度担保额
通过
度预计的议案》
10、《关于聘任公司 2020 年度审计机构
通过
的议案》
11、《关于变更公司注册资本并修订<公
通过
司章程>相应条款的议案》
12、《关于收购子公司股权事项 2019 年
通过
度业绩承诺实现情况的专项说明》
13、 关于延长<员工购房借款管理办法>
通过
有效期的议案》
14、《关于会计政策变更的议案》 通过
1、《2020 年第一季度报告正文及全文》 通过
2020 年 4 三届二十一
月 28 日 次
2、《关于会计政策变更的议案》 通过
提名 2020 年 6 1、《关于第三届董事会任期届满换届选
2 三届四次 通过
委员会 月1日 举的议案》
五、 保护投资者权益方面所做的工作
1、充分发挥工作中的独立性
作为独立董事，本人严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》
等有关规定履行职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决
议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和
治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正
地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、自身培训和学习
报告期内，本人参加了“新《证券法》线上培训”等监管部门及上市公司协
会组织的相关培训，认真学习中国证监会、深圳证券交易所发布的相关文件，加
深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，切实加强对公司和投资
者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为促
进公司稳健经营，健康发展起到了积极推动的作用。
六、其他情况
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议召开临时股东大会的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、联系方式：dhguo@xmu.edu.cn
以上是本人在 2020 年 1 月-6 月履职期内履行职责情况的汇报。本人已于 2020
年 6 月 30 日正式离任公司第三届董事会独立董事职务，同时一并离任审计委员
会和提名委员会两个专门委员会职务，离任后不在公司担任任何职务。在此，非
常感谢公司和广大投资者一直以来对本人的信任和支持。
特此报告，谢谢！
独立董事：郭东辉
2021 年 03 月 20 日