厦门盈趣科技股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法
规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立
的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事
会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司利益及全
体股东的利益。
现将本人 2020 年 7 月-12 月履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2020 年 7 月-12 月，本着勤勉尽责的态度，本人参加了公司召开的 4 次董事
会及 2 次股东大会。在召开会议之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，
与相关人员沟通，主动了解、调查并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，
认真审议每个议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行
使表决权，为公司董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了全体股东的利
益。公司在 2020 年 7 月-12 月召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重
大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2020 年 7 月-12
月本人对公司董事会各项议案及其它事项没有提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司第
四届董事会独立董事，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况
的前提下，依照自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他独
立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见及事前认可意见：
意见
序号 会议日期 会议名称 事项内容
类型
第四届董事 关于制定《轮值总裁管理制度》 的独立意见 同意
2020年7月1
1 会第一次会
日
议 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 同意
关于公司2020年上半年度控股股东及其他关
同意
联方占用公司资金情况的独立意见
关于公司2020年上半年度对外担保情况的独
同意
立意见
关于公司2020年上半年度关联交易事项的独
第四届董事 同意
2020年8月 立意见
2 会第二次会
27日 2020年半年度募集资金存放与使用情况专项
议 同意
报告
关于调整外部非独立董事及外部监事津贴的
同意
独立意见
关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的
同意
独立意见
关于公司2018年股票期权与限制性股票激励
计划首次授予部分第二个可行权/解除限售条 同意
件成就的独立意见
第四届董事
2020年9月 关于公司2018年股票期权与限制性股票激励
3 会第三次会
10日 计划预留授予部分第一个可行权/解除限售条 同意
议
件成就的独立意见
关于调整2018年股票期权与限制性股票激励
同意
计划股票期权行权价格的独立意见
第四届董事 关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的
2020年10月
4 会第四次会 股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售 同意
27日
议 的限制性股票的独立意见
三、现场办公情况
2020 年 7 月-12 月，本人对公司的生产经营和财务情况进行了了解，听取了
公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，了解公司的生产经营、管理和
内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目
的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握公司的生产经营和
法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行
了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和
广大投资者的利益。
四、董事会专门委员会工作情况
2020 年 7 月-12 月，本人担任第四届董事会审计委员会主任委员、战略委员
会委员。根据各专门委员会的工作细则等相关规定及公司的实际情况，各专门委
员会分别就公司相关讨论事项进行了审议并达成一致意见，期间本人充分发挥专
业优势，积极发表建议，起到专门委员应有的作用。参加专门委员会会议的具体
情况如下：
专门 审议
序号 会议日期 会议届次 审议议案
委员会 情况
1、《关于选举第四届董事会审计委员会
通过
主任委员的议案》
2020 年 7
四届一次 2、《关于聘任公司审计部负责人的议案》 通过
月1日
3、《关于制定<轮值总裁管理制度>的议
通过
案》
1、《2020 年半年度报告及摘要》 通过
2、《关于 2020 年半年度募集资金存放与
通过
实际使用情况的专项报告》
审计委 3、《关于制定<对外捐赠管理制度>的议
1 通过
员会 案》
2020 年 8
四届二次
月 27 日 4、《关于修订<总裁工作细则>部分条款
通过
的议案》
5、《关于变更公司经营范围并修订<公司
通过
章程>相应条款的议案》
6、《关于增加闲置自有资金进行现金管
通过
理额度的议案》
1、《2020 年第三季度报告正文及全文》 通过
2020 年 10
四届三次
月 27 日 2、《关于变更公司注册资本、经营范围
通过
并修订<公司章程>相应条款的议案》
战略委 2020 年 7 1、《关于选举第四届董事会战略委员会
2 四届一次 通过
员会 月1日 主任的议案》
五、 保护投资者权益方面所做的工作
1、充分发挥工作中的独立性
作为独立董事，本人严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》
等有关规定履行职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决
议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和
治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正
地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、自身培训和学习
报告期内，本人参加了“上市公司独立董事在线培训班”、“2020 年度辖
区上市公司董事、监事及高级管理人员培训”等监管部门及上市公司协会组织的
相关培训，认真学习中国证监会、深圳证券交易所发布的相关文件，加深对相关
法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，切实加强对公司和投资者利益的
保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为促进公司稳
健经营，健康发展起到了积极推动的作用。
六、其他情况
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议召开临时股东大会的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、联系方式：wxr@chinacdc.com
2021年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续
认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强与公司董事会、监事会、经营管理
层之间的沟通与协作，促进公司更加稳健经营、规范运作，为客观公正地保护广
大投资者特别是中小股东的合法权益发挥自己的作用。
最后，对公司董事会、经营管理层和相关工作人员在本人履行职责的过程中
给予的积极有效配合和支持，在此表示感谢。
特此报告，谢谢！
独立董事：王宪榕
2021 年 03 月 20 日