证券代码：002925             证券简称：盈趣科技         公告编号：2021-068


                     厦门盈趣科技股份有限公司

                 第四届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议
于 2021 年 4 月 22 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 4 号楼
501 会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 4
月 19 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持，会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
    经与会监事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式逐项表
决通过了以下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2021 年
第一季度报告正文及全文》。
    经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2021 年第一季度报告正文》及
《2021 年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2021 年第一季度报告正文》及《2021 年第一季度报告全文》，其中《2021 年
第一季度报告正文》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。

    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调
整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和数量的议案》。
    经审议，监事会认为：2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部
分股票期权行权价由 54.81 元/份调整为 30.48 元/份，预留授予部分股票期权行权

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 价由 39.19 元/份调整为 21.88 元/份，首次授予部分剩余尚未行权的股票期权数量
 由 809,712 份调整为 1,376,510 份，预留授予部分剩余尚未行权的股票期权数量
 由 281,400 份调整为 478,380 份，是根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激
 励计划（草案）》《2018 年年度权益分派实施公告》《2019 年年度权益分派实
 施公告》及《2020 年年度权益分派实施公告》进行的调整。本次调整股票期权
 行权价格和数量不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意上述
 价格和数量调整。
     具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激
 励计划股票期权行权价格和数量的公告》。
     三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2018
 年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权
 注销和已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。
     经审议，监事会认为：公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授
 予部分 5 名激励对象和预留授予部分 2 名激励对象因离职已不符合激励条件。同
 意公司注销上述 6 名原激励对象所持有的股票期权 14,994 份，其中包含 5 名首
 次授予激励对象所持有的股票期权 12,444 份和 2 名预留授予激励对象所持有的
 股票期权 2,550 份；同意公司回购注销上述首次授予部分 5 名原激励对象所持有
 的已授予但尚未解除限售的限制性股票 15,640 股。公司本次注销的股票期权的
 数量和回购注销的限制性股票数量及价格准确，符合《2018 年股票期权与限制
 性股票激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法
 规的规定，决策审批程序合法、合规。同意对上述离职人员已获授但尚未行权的
 股票期权进行注销和尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
     具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计
 划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销和已获授但尚未解除限售的
 限制性股票回购注销的公告》。
     本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效
 表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。

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     四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2021
 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购
 注销的议案》。
     经审议，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 5 名
 激励对象因离职已不符合激励条件。同意公司回购注销上述 5 名原激励对象所持
 有的已授予但尚未解除限售的限制性股票 13,430 股，其中包含 3 名首次授予激
 励对象所持有股票来源为回购的已授予但尚未解除限售的限制性股票 9,520 股和
 2 名首次授予激励对象所持有股票来源为定向发行的已授予但尚未解除限售的
 限制性股票 3,910 股。公司本次回购注销的限制性股票数量及价格准确，符合
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等
 相关法律、法规的规定，决策审批程序合法、合规。同意对上述离职人员已获授
 但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
     具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划部分激励
 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的公告》。
     本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效
 表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。
     五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变
 更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》。
     经审议，监事会认为：公司董事会拟变更注册资本并对《公司章程》相应条
 款进行修订，符合公司业务发展需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司
 章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的公告》及《公司章程（2021
 年 4 月）》，其中《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的公告》
 同时刊登在《证券时报》《中国证券报》上。
     本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效
 表决权股份总数的三分之二以上通过。
     特此公告。

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    厦门盈趣科技股份有限公司
            监 事 会
       2021 年 04 月 26 日




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