证券代码：002925              证券简称：盈趣科技             公告编号：2021-094


                       厦门盈趣科技股份有限公司

                   第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
于 2021 年 6 月 28 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 4 号楼
403 会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 6 月
24 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会
议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》等有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项通过了以
下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变
更公司当值总裁的议案》。
    鉴于公司当值总裁王战庆先生任期将于 2021 年 6 月 30 日届满，经公司董事
会提名委员会资格审核，董事会同意聘任董事、轮值总裁、副总裁杨明先生为公
司当值总裁，其任期自 2021 年 7 月 1 日起一年。根据公司《总裁工作细则》及
《轮值总裁管理制度》等相关规定，杨明先生担任当值总裁期间，行使总裁的职
权，履行总裁相应的职责，承担《公司法》及上市公司相关法律法规规定的义务。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司同日 在 《 证 券 时 报 》《中 国 证 券 报 》 和巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司当值总裁的公告》。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对
外出租闲置房产暨关联交易的议案》。

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    公司拟将自身拥有的闲置房产，即坐落于厦门市湖里区嘉禾路 588 号的工业
厂房（以下简称“租赁物”），出租予参股公司厦门火聚盈趣创新设计研究院有限
公司（以下简称“火聚盈趣创新设计研究院”），并由其进行装修改造后，打造
为工业设计、智能制造领域的孵化器。租赁物建筑面积 15,696.41 平方米，每月
租金为 39.241 万元，免租期之后，租金每三年在前一年度的基础上递增 5%。本
次租赁期限为 15 年，允许火聚盈趣创新设计研究院对外分租。
    经审议，董事会认为：本次对外出租闲置房产不会影响公司其他业务的开展
及日常经营运作，有利于提高资产使用效率，为公司与股东创造更大的收益；该
房产重新装修改造后，有利于为公司带来更多优质的产品和项目机会。本次交易
价格是在参考标的房产所在地区周边房产市场价格的基础上，基于互利发展原
则，经交易双方共同协商确定，交易定价公允合理，符合《深圳证券交易所股票
上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害
公司股东利益的情形。董事会同意公司本次对外出租闲置房产暨关联交易，并授
权董事长或其指定人士办理本次对外出租闲置房产有关的全部事项。
    公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司同日 在 《 证 券 时 报 》《中 国 证 券 报 》 和巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外出租闲置房产暨关联交易的公告》。



    特此公告。


                                                        厦门盈趣科技股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                            2021 年 06 月 30 日




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