证券代码：002925          证券简称：盈趣科技        公告编号：2021-106


                       厦门盈趣科技股份有限公司

               第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2021 年 8 月 19 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3 号
楼 806 会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年
8 月 9 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会
议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》等有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项通过了以
下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2021 年
半年度报告及摘要》。
    公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》真实地反映了公
司 2021 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》，其中《2021 年半年度报
告摘要》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    董事会同意公司《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容，该专项报告详细披露了公司募集资金存放与实际使用情况。

                                     1
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司保荐机构招商证券股份有限公
司出具了专项核查意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司同日 在 《 证 券 时 报 》《中 国 证 券 报 》 和巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》等相关公告。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于同
一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
    公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表，符合《企业会计准则》
等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司财务状况和经营成
果，董事会同意本次追溯调整事项。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司同日 在 《 证 券 时 报 》《中 国 证 券 报 》 和巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数
据的公告》。



    特此公告。


                                                       厦门盈趣科技股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                           2021 年 08 月 21 日




                                          2