证券代码：002925          证券简称：盈趣科技       公告编号：2021-139


                      厦门盈趣科技股份有限公司

                2021 年第四次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



   特别提示：

   1、本次股东大会无否决提案的情况；
   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
   3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    （一）会议的通知情况：厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）
已于2021年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于
召开2021年第四次临时股东大会的通知》。
    （二）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2021年11月18日下午15:00
    2、网络投票时间：2021年11月18日上午9:15至下午15:00
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2021年11月18
日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的具体时间为2021年11月18日上午9:15至2021年11月18日下
午15:00的任意时间。
    （三）现场会议召开地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业
园3号楼806会议室

    （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （五）会议召集人：公司董事会
    （六）现场会议主持人：董事杨明先生

    二、会议出席情况

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   参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 23 人，代表股份 516,034,405 股，
占公司有表决权股份总数的 66.0019％。其中：
   （ 一 ） 现 场 出 席 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 14 人 ， 代 表 股 份
504,597,029 股，占公司有表决权股份总数的 64.5391％。
   （二）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计
9 人，代表股份 11,437,376 股，占公司有表决权股份总数的 1.4629％。
   董事长林松华先生因公出差，公司半数以上董事共同推举董事杨明先生为本
次股东大会主持人，公司部分董事、全体监事以及部分高级管理人员出席本次会
议。董事长林松华先生、董事吴凯庭先生因公出差未能参加会议，委托董事吴雪
芬女士代为出席。董事、高级管理人员林先锋先生因公出差未能参加会议，委托
董事杨明先生代为出席。独立董事兰邦胜先生因事未能参加会议，委托独立董事
齐树洁先生代为出席。福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出
具法律意见书。
   本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《厦门盈趣科技股份有限公司章
程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。

    三、议案审议表决情况

   本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股
东大会议案的审议及表决情况如下：
   1、审议通过《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。
   关联股东杨明先生、王战庆先生、李金苗先生、吴文江先生回避表决。
   表决结果：同意 508,708,386 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
   其中，中小股东的表决情况：同意 11,694,076 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.9991％；反对 100 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0009％；弃权 0 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
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   2、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票回购注销的议案》。
   表决结果：同意 516,034,305 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
   其中，中小股东的表决情况：同意 11,694,076 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.9991％；反对 100 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0009％；弃权 0 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％
   3、审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》。
   表决结果：同意 516,034,305 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
   其中，中小股东的表决情况：同意 11,694,076 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.9991％；反对 100 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0009％；弃权 0 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％

    四、律师出具的法律意见

    福建至理律师事务所律师魏吓虹和陈宓到会见证本次股东大会，并为本次股
东大会出具了如下见证意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》的规定，本次大会召集
人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
    2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。


    特此公告。


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    厦门盈趣科技股份有限公司
            董 事 会
       2021 年 11 月 19 日




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