证券代码：002925             证券简称：盈趣科技                  公告编号：2022-011


                         厦门盈趣科技股份有限公司

                  第四届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
 议于 2022 年 1 月 13 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3
 号楼 836 会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2022 年
 1 月 11 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
 人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本
 次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国
 公司法》和《公司章程》等有关规定。
     经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式逐项表
 决通过了以下决议：
     一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调
 整 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》。
     根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本激励计划
 预留部分限制性股票在股份登记之前发生权益分派，应对限制性股票数量进行相
 应的调整。结合公司 2020 年度权益分派实施情况，公司将 2021 年限制性股票激
 励计划中预留部分限制性股票数量由 32.70 万股调整为 55.59 万股。
     公司独立董事对该事项发表了独立意见，福建至理律师事务所对该事项出具
 了法律意见书，公司独立财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财
 务顾问报告。
     具 体 内 容 详 见 公 司 同 日在《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预
 留部分限制性股票数量的公告》。
     二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向
 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
     根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草
 案）》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2021
 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件业已成就，同意以 2022 年 1 月 14
 日为预留授予日，向符合授予条件的 175 名激励对象授予 55.59 万股限制性股票。
     公司独立董事对该事项发表了独立意见，福建至理律师事务所对该事项出具
 了法律意见书，公司独立财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财
 务顾问报告。
     具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励
 对象授予预留部分限制性股票的公告》。
     三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
 订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>部分条款的议
 案》。
     为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动的管理工作，
 根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
（2022 年修订）》等相关法律、法规以及深圳证券交易所的规定，董事会决定对
 公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》部分条款进
 行修订。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
 事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2022 年 1 月）》。


     特此公告。


                                                            厦门盈趣科技股份有限公司
                                                                       董 事 会
                                                                2022 年 01 月 15 日