盈趣科技：2022年第一次临时股东大会决议公告2022-01-21
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2022-017
厦门盈趣科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议的通知情况：厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）
已于2022年1月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召
开2022年第一次临时股东大会的通知》。
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2022年1月20日下午15:00
2、网络投票时间：2022年1月20日上午9:15至下午15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2022年1月20日
上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投 票的具体 时间为2022年 1月20日 上午9:15至2022年1 月20日下午
15:00的任意时间。
（三）现场会议召开地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业
园3号楼806会议室
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）现场会议主持人：董事长林松华先生
二、会议出席情况
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参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 14 人，代表股份 507,765,385 股，
占公司有表决权股份总数的 64.9072％。其中：
（ 一 ） 现 场 出 席 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 10 人 ， 代 表 股 份
504,119,436 股，占公司有表决权股份总数的 64.4411％。
（二）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计
4 人，代表股份 3,645,949 股，占公司有表决权股份总数的 0.4661％。
公司部分董事、全体监事以及部分高级管理人员出席本次会议。董事、高级
管理人员林先锋先生因公出差未能参加会议，委托董事杨明先生代为出席。福建
至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《厦门盈趣科技股份有限公司章
程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股
东大会议案的审议及表决情况如下：
1、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。
表决结果：同意 507,765,385 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 3,861,339 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师魏吓虹和陈宓到会见证本次股东大会，并为本次股
东大会出具了如下见证意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会
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召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 01 月 21 日
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