证券代码：002925             证券简称：盈趣科技                  公告编号：2022-024


                         厦门盈趣科技股份有限公司

                  第四届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
 议于 2022 年 3 月 8 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3 号
 楼 806 会议室以通讯会议的方式召开，会议通知于 2022 年 3 月 4 日以电子邮件
 等方式送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均出席了
 本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林
 松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
 等有关规定。
     经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式表决通过了以下决议：
     一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变
 更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》。
     根据公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划、2021 年限制性股票激励
 计划的实施情况及 2021 年第四次临时股东大会的有关授权，董事会同意公司注
 册资本 由人 民币 781,518,369 元变 更为 人民币 781,578,229 元 ，股 份总数由
 781,518,369 股变更为 781,578,229 股；根据前述注册资本及股份总数的变更情况
 相应修订《公司章程》第六条及第十九条相关内容，其他条款保持不变。公司将
 于本次董事会审议通过后及时办理前述变更登记相关事宜。本次注册资本变更及
《公司章程》修订以商事主体登记部门最终核准、登记为准。
     具 体 内 容 详 见 公 司 同 日在《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>
 相应条款的公告》。


     特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
       董 事 会
   2022 年 03 月 10 日