证券代码：002925           证券简称：盈趣科技         公告编号：2022-029


                    厦门盈趣科技股份有限公司

               第四届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会
议于 2022 年 3 月 16 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3
号楼 806 会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2022
年 3 月 14 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持，会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
    经与会监事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项表决通过
了以下决议：
    一、监事会逐项审议通过《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的议
案》。
   （一）回购股份的目的
    基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，进一步健全公司
长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公司的长
远发展。公司在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近
期公司股票在二级市场表现的基础上，计划以自有资金通过二级市场回购公司股
份用于实施员工持股计划或股权激励。
    表决结果：3 票同意、0 反对、0 票弃权
   （二）回购股份符合相关条件
    本次公司回购股份符合以下条件：
    1、公司股票上市已满一年。
    2、公司最近一年无重大违法行为。
    3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。
    4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件。
    5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
    故本次回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》第七条与《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的条件。
    表决结果：3 票同意、0 反对、0 票弃权
   （三）回购股份的方式及价格区间
    本次回购股份方式为以集中竞价方式回购。
    本次回购价格不超过人民币 24.90 元/股，该回购股份价格上限不高于董事会
通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，实际回购价格由公司
管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况
确定。
    如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股
及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交
易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
    表决结果：3 票同意、0 反对、0 票弃权
   （四）拟回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资
金总额
    1、拟回购股份的种类
    本次回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股份。
    2、拟回购股份的用途
    本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，具体经董事会和股东
大会等依据有关法律法规决定实施方式。
    3、拟回购股份的数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
    按回购金额上限人民币 2 亿元、回购价格上限 24.90 元/股测算，预计可回购
股数约 803.21 万股，约占公司总股本的 1.026%；按回购金额下限人民币 1 亿元、
回购价格上限 24.90 元/股测算，预计可回购股数约 401.61 万股，约占公司总股
本的 0.513%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如
公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，
 自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份数量。
     本次回购总金额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）。
     表决结果：3 票同意、0 反对、0 票弃权
    （五）回购股份的资金来源
     本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
     表决结果：3 票同意、0 反对、0 票弃权
    （六）回购股份的实施期限
     本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。
     如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
     1、如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，
 即回购期限自该日起提前届满；
     2、如公司董事会决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会审议通过
 之日起提前届满。
     表决结果：3 票同意、0 反对、0 票弃权
     经审核，公司监事会认为：公司回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中
 华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规
 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规
 和规范性文件及《公司章程》的有关规定。根据公司实际经营及未来发展情况考
 虑，公司回购股份不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。回购股份
 后不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况
 仍符合上市的条件。本次回购股份是基于对公司未来发展前景的信心和对公司价
 值的认可，公司回购股份将用于后期实施员工持股计划或股权激励的股票来源，
 本次回购股份的实施，有利于维护广大投资者的利益，增强投资者信心，充分调
 动公司核心技术、业务骨干人员的积极性，促进公司的长期稳定发展，进而维护
 全体股东的利益。
     具体内容 详见公司 同日在 《证券 时报》《 中国证券 报》和巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案
 的公告》及《回购报告书》。
     二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变
 更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》。
     经审议，监事会认为：公司董事会拟变更注册资本并对《公司章程》相应条
 款进行修订，符合公司经营管理需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司
 章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的公告》及《公司章程（2022
 年 3 月）》，其中《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的公告》
 同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。


     特此公告。


                                              厦门盈趣科技股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                 2022 年 03 月 17 日