证券代码：002925            证券简称：盈趣科技         公告编号：2022-047


                       厦门盈趣科技股份有限公司

              第四届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次
会议于 2022 年 4 月 21 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3
号楼 806 会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 12 日以电子
邮件等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均出
席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持，会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门盈趣科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
    经与会监事认真审议，本次会议以举手表决的方式逐项表决通过了以下决议：

    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2021 年
度监事会工作报告》。

    2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》
等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。2021 年度共召开监事
会 12 次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对经营活动、
财务状况、关联交易以及高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督，较好地
保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2021 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2021 年
度财务决算报告》。
    经审议，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实、公允
地反映公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2021 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2021 年
年度报告及摘要》。

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2021 年年度报告》及《2021 年
年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，其中《2021 年年度报告摘要》
同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年
第一季度报告》。

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2022 年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告》。

    五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2021 年
度利润分配预案》。

    经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者
的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2019-2021 年度）
股东分红回报规划》等相关规定，同意公司 2021 年度利润分配预案。
    具体内容 详见公司 同日在 《证券 时报》《 中国证券 报》和巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2021 年
度内部控制自我评价报告》。

    经审议，监事会认为：董事会编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》
全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2021 年度内部控制自我评价报告》《监事会对公司 2021 年度内部控制自我评
价报告的意见》。

    七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《内部控
制规则落实自查表》。

    经审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，在关联交
易、对外担保、内部交易等其他重要事项方面严格按照内控制度执行，董事会填
写的《内部控制规则落实自查表》真实地反映了公司对深圳证券交易所有关内部
控制的相关规则的落实情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《内部控制规则落实自查表》。

    八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    经审议，监事会认为：公司董事会出具的《关于 2021 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司关于 2021 年度募集资金存放与
实际使用的情况。
    报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和
专项使用，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容 详见公司 同日在 《证券 时报》《 中国证券 报》和巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》等相关公告。

    九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司及子公司 2022 年度申请综合授信额度的议案》。

    经审议，监事会认为：本次申请综合授信额度是为了满足公司及子公司生产
经营和发展的需要，有助于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率，同意公
司及子公司向银行等金融机构申请综合授信业务。本次申请综合授信额度已经履
行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
    具体内容 详见公司 同日在 《证券 时报》《 中国证券 报》和巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2022 年度申请综合授信
额度的公告》。

    十、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司 2022 年度担保额度预计的议案》。

    经审议，监事会认为：公司 2022 年度担保额度预计是根据下属公司日常经
营和业务发展资金需求评估设定，能满足下属公司业务顺利开展需要，促使下属
公司持续稳定发展。本次担保额度预计事项已经履行了必要的审议程序，符合相
关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
    具体内容详 见公司 同日在 《证券时 报》《 中国证券报 》和巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度担保额度预计的公告》。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    十一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
公司及子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

    经审议，监事会认为：公司及子公司 2022 年度日常关联交易预计是正常业
务发展所需，定价公允。本次日常关联交易预计事项已经履行了必要的审议程序，
符合公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的正常
运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    具体内容 详见公司 同日在 《证券 时报》《 中国证券 报》和巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2022 年度日常关联交易
预计的公告》。

    十二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任公司 2022 年度审计机构的议案》。

    经审议，监事会同意公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度的审计机构，聘期一年。
    具体内容 详见公司 同日在 《证券 时报》《 中国证券 报》和巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司 2022 年度审计机构的公告》。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    十三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2021 年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事、高级管理人员
情况”。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，关联股东回避表决。

    十四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
瑞士子公司 SDW 和 SDH 业绩承诺实现情况专项说明的议案》。

    经审议，监事会认为：董事会客观、真实地说明了瑞士子公司 SDATAWAY SA
（以下简称“SDW”）和 SDH Holding SA(以下简称“SDH”)业绩承诺实现情
况，公司依照《股权收购协议》的规定调减 2022 年收购 SDW 和 SDH 部分股权
的购买价款，相关审议及决策程序符合法律法规等相关规定，切实维护了公司及
股东的利益。
    具体内容 详见公司 同日在 《证券 时报》《 中国证券 报》和巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司 2021 年度业绩承诺实现情况的
 专项说明》。

     十五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
 变更控股子公司上海开铭智能科技有限公司业绩承诺期限的议案》。

     经审议，监事会认为：本次变更控股子公司上海开铭智能科技有限公司业绩
 承诺期限事项符合相关法律法规的规定，有利于维护公司整体利益及长远利益，
 不会对公司的生产经营造成不良影响，不会对公司的财务状况和经营成果构成重
 大影响。
     具体内容 详见公司 同日在 《证券 时报》《 中国证券 报》和巨 潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更控股子公司上海开铭智能科技有
 限公司业绩承诺期限的公告》。
     本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

     十六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票
 期权注销的议案》。

     经审议，监事会认为：公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授
 予部分 4 名激励对象和预留授予部分 1 名激励对象因个人原因离职已不符合激励
 条件。监事会同意公司注销上述激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权
 34,510 份。监事会对公司本次注销的激励对象名单及数量进行了核实确认，本次
 股票期权注销事项符合《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，决策审批程序合法、
 合规。监事会同意对上述离职人员已获授但尚未行权的股票期权进行注销。
     具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计
 划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销的公告》。

     十七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
 回购注销的议案》。
     经审议，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 12
 名激励对象及预留授予部分 3 名激励对象因离职已不符合激励条件。同意公司回
 购注销上述激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票 59,540 股，
 其中包含 8 名首次授予激励对象所持有股票来源为回购的已授予但尚未解除限
 售的限制性股票 38,080 股， 名首次授予激励对象所持有股票来源为定向发行的
 已授予但尚未解除限售的限制性股票 18,360 股， 名预留授予激励对象所持有已
 授予但尚未解除限售的限制性股票 3,100 股。公司本次回购注销的限制性股票数
 量及价格准确，符合《2021 年限制性股票激励计划（草案）》以及《上市公司
 股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，决策审批程序合法、合规。监事
 会同意对上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
     具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划部分激励
 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的公告》。
     本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权
 股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。

     十八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
 公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个限售期解除限
 售条件成就的议案》。

     经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021
 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管
 理办法》的有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限
 售期可解除限售的条件已经成就，本次可解除限售的 399 名激励对象主体资格合
 法、有效。
     综上，我们同意公司按照《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关
 规定办理解除限售所需的全部事宜。
     具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次
 授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告》。
     十九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
 拟变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》。

     经审议，监事会认为：公司董事会拟变更注册资本并对《公司章程》相应条
 款进行修订，符合公司业务发展需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司
 章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的公告》及《公司章程
（2022 年 4 月）》，其中《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款
 的公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》上。
     本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表
 决权股份总数的三分之二以上通过。

     二十、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
 制定<公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划>的议案》。

     经审核，监事会认为：董事会编制的《公司未来三年（2022-2024 年度）股
 东分红回报规划》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关
 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所上市公司自
 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定。
     具体内容 详见公司 同日在 《证券 时报》《 中国证券 报》 和巨 潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司未来三年（2022-2024 年度）股东分
 红回报规划》。

     本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


     特此公告。


                                                厦门盈趣科技股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                   2022 年 04 月 23 日