厦门盈趣科技股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法
规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立
的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事
会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司利益及全
体股东的利益。
现将本人 2021 年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2021 年度，本着勤勉尽责的态度，本人参加了公司召开的 12 次董事会及 5
次股东大会。在召开会议之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相
关人员沟通，主动了解、调查并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，认
真审议每个议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使
表决权，为公司董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了全体股东的利益。
公司在 2021 年度召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2021 年度本人对公司董事
会各项议案及其它事项没有提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司第
四届董事会独立董事，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况
的前提下，依照自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他独
立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见及事前认可意见：
序 意见
会议日期 会议名称 事项内容
号 类型
关于公司本次限制性股票激励计划的独立意见 同意
关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理
同意
性的独立意见
第四届董
2021年1
1 事会第五 关于修订《员工购房借款管理办法》部分条款的独立意见 同意
月4日
次会议
关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现
同意
金管理的独立意见
关于开展远期结售汇业务的独立意见 同意
关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励
同意
对象名单和授予数量的独立意见
第四届董
2021年1 关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
2 事会第六 同意
月21日 制性股票的独立意见
次会议
关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集
同意
资金永久补充流动资金的独立意见
关于收购漳州万利达生活电器有限公司100%股权暨关联
第四届董 交易的事前认可意见 同意
2021年2
3 事会第七
月25日
次会议 关于收购漳州万利达生活电器有限公司100%股权暨关联 同意
交易的独立意见
关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的事前认
同意
可意见
关于聘任公司2021年度审计机构的事前认可意见 同意
关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立
同意
意见
关于公司2020年度内部控制自我评价报告及内部控制规
第四届董 则落实自查表的独立意见 同意
2021年3
4 事会第八
月18日
次会议 关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独 同意
立意见
关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度的独立意
同意
见
关于公司及子公司2021年度担保额度预计的独立意见 同意
关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的独立意
同意
见
序 意见
会议日期 会议名称 事项内容
号 类型
关于聘任公司2021年度审计机构的独立意见 同意
关于董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见 同意
关于瑞士子公司SDW和SDH业绩承诺实现情况专项说明
同意
的独立意见
关于控股子公司上海开铭智能科技有限公司业绩承诺实
同意
现情况专项说明的独立意见
关于变更参股公司江苏特丽亮镀膜科技有限公司业绩承
同意
诺期限的独立意见
关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意
同意
见
关于公司2020年度对外担保情况的独立意见 同意
关于公司2020年度关联交易事项的独立意见 同意
关于公司会计政策变更的独立意见 同意
关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期
同意
权行权价格和数量的独立意见
第四届董 关于2018年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对
2021年4
5 事会第九 象已获授但尚未行权的股票期权注销和已获授但尚未解 同意
月22日
次会议 除限售的限制性股票回购注销的独立意见
关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但
同意
尚未解除限售的限制性股票回购注销的独立意见
关于对外出租闲置房产暨关联交易的事前认可意见 同意
第四届董
2021年6
6 事会第十 关于变更公司当值总裁的独立意见 同意
月28日
次会议
关于对外出租闲置房产暨关联交易的独立意见 同意
关于公司2021年上半年度控股股东及其他关联方占用公
同意
司资金情况的独立意见
关于公司2021年上半年度对外担保情况的独立意见 同意
第四届董
2021年8
7 事会第十 关于公司2021年上半年度关联交易事项的独立意见 同意
月19日
一次会议
关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
同意
独立意见
关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的独立意见 同意
第四届董 关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授 同意
2021年9
8 事会第十 予部分第三个可行权/解除限售条件成就的独立意见
月8日
二次会议 关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授 同意
序 意见
会议日期 会议名称 事项内容
号 类型
予部分第二个可行权/解除限售条件成就的独立意见
第四届董 关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部
2021年9
9 事会第十 分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期已到期未 同意
月18日
三次会议 行权的股票期权注销的独立意见
关于2018年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对
同意
象已获授但尚未行权的股票期权注销的独立意见
第四届董 关于2018年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对
2021年10
10 事会第十 象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的独立 同意
月25日
四次会议 意见
关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但
同意
尚未解除限售的限制性股票回购注销的独立意见
第四届董 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见 同意
2021年12
11 事会第十
月30日
六次会议 关于开展远期结售汇业务的独立意见 同意
三、现场办公情况
2021 年度，本人对公司的生产经营和财务情况进行了了解，听取了公司管
理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，了解公司的生产经营、管理和内部控
制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度
等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握公司的生产经营和法人治
理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立
董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投
资者的利益。
四、董事会专门委员会工作情况
2021 年度，本人担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员
会委员。根据各专门委员会的工作细则等相关规定及公司的实际情况，各专门委
员会分别就公司相关讨论事项进行了审议并达成一致意见，期间本人充分发挥专
业优势，积极发表建议，起到专门委员会委员应有的作用。参加专门委员会会议
的具体情况如下：
专门 会议 审议
会议日期 审议议案
委员会 届次 情况
专门 会议 审议
会议日期 审议议案
委员会 届次 情况
1、《关于公司< 2021 年限制性股票激励计划（草案）>
通过
及其摘要的议案》
2021 年 1 四届 2、《关于公司< 2021 年限制性股票激励计划实施考核
通过
月4日 五次 管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
通过
事宜的议案》
1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予
通过
2021 年 1 四届 部分激励对象名单和授予数量的议案》
月 21 日 六次 2、《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首
通过
次授予限制性股票的议案》
2021 年 3 四届
1、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 通过
月 17 日 七次
1、《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计
通过
划股票期权行权价格和数量的议案》
2、《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部
2021 年 4 四届 分激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销和已获 通过
月 22 日 八次 授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》
薪酬与
考核委 3、《关于 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象
员会 已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议 通过
案》
1、《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计
划首次授予部分第三个可行权/解除限售条件成就的议 通过
2021 年 9 四届 案》
月8日 九次 2、《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计
划预留授予部分第二个可行权/解除限售条件成就的议 通过
案》
1、《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首
2021 年 9 四届
次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权 通过
月 18 日 十次
期已到期未行权的股票期权注销的议案》
1、《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部
分激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销的议 通过
案》
四届
2021 年 10
十一 2、《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部
月 25 日
次 分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购 通过
注销的议案》
3、《关于 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象 通过
专门 会议 审议
会议日期 审议议案
委员会 届次 情况
已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议
案》
2021 年 3 四届 1、《董事、高级管理人员 2020 年度工作表现及适任
通过
提名 月 17 日 二次 建议》
委员会 2021 年 6 四届
2、《关于提请聘任公司当值总裁的议案》 通过
月 28 日 三次
五、 保护投资者权益方面所做的工作
1、充分发挥工作中的独立性
作为独立董事，本人严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》
等有关规定履行职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决
议执行情况、公司发展战略、薪酬制度体系、投资项目进展情况等，并持续关注
公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独
立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独
立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、自身培训和学习
报告期内，本人参加了“刑法修正案（十一）线上培训”、“2021 年度辖
区上市公司董事、监事及高级管理人员培训”等监管部门及上市公司协会组织的
相关培训，认真学习中国证监会、深圳证券交易所发布的相关文件，加深对相关
法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，切实加强对公司和投资者利益的
保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为促进公司稳
健经营，健康发展起到了积极推动的作用。
六、其他情况
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议召开临时股东大会的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、联系方式：sjqi@xmu.edu.cn
2022年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续
认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强与公司董事会、监事会、经营管理
层之间的沟通与协作，促进公司更加稳健经营、规范运作，为客观公正地保护广
大投资者特别是中小股东的合法权益发挥自己的作用。
最后，对公司董事会、经营管理层和相关工作人员在本人履行职责的过程中
给予的积极有效配合和支持，在此表示感谢。
特此报告，谢谢！
独立董事：齐树洁
2022 年 04 月 23 日