盈趣科技：关于公司及子公司2022年度日常关联交易预计的公告2022-04-23
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2022-055
厦门盈趣科技股份有限公司
关于公司及子公司 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”， 含子公司，下同） 2022
年因业务发展需要，拟继续与参股公司江苏特丽亮镀膜科技有限公司（以下简称
“江苏特丽亮”）开展战略合作，主要为其提供精密模具及注塑、智能制造整体
解决方案等相关产品和服务。公司预计 2022 年与江苏特丽亮发生的关联交易总
金额不超过 7,000 万元，主要交易类别为销售商品及提供劳务等。
2、公司于 2022 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议以 8
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司 2022
年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事发表了事前认可意见和同意本次
交易的独立意见。董事会授权当值总裁或其指定人士办理相关合同签署等全部事
项。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
2022 年度
关联交易类 关联交易 截至披露 上年发生
关联人 关联交易内容
别 定价原则 合同签订金额 日已发生 金额
或预计金额
金额
提供高端精密模
销售商品、提 具及注塑产品、
江苏特丽亮 市场定价 7,000.00 952.41 2,140.04
供劳务 智能制造整体解
决方案等
合计 — — 7,000.00 952.41 2,140.04
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
1
单位：万元
实际发生
2021 年 2021 年 实际发生 披露日
关联交易 关联交易 金额与预
关联人 实际发 预计发 额占同类 期及索
类别 内容 计金额的
生金额 生金额 业务比例 引
差异
深圳万利达电子工业有
房屋租赁 28.71 — 1.14% —
限公司
INKOTEK (MALAYSIA)
厂房租赁 13.03 — 0.52% —
SDN. BHD
承租房
员工宿舍
产、土地 厦门惠及实业有限公司 3.01 — 0.12% —
租赁
厦门上晋企业管理咨询
房屋租赁 3.17 — 0.13% —
有限公司
小计 47.93 1.89%
F&P Robotics AG 技术采购 520.74 — 0.11% —
厦门盈冠兴五金科技有
采 购 商 采购商品 403.53 — 0.09% —
限公司
品、接受
江苏特丽亮镀膜科技有
劳务 采购商品 0.03 — 0.00% —
限公司
小计 924.30 0.20%
江苏特丽亮镀膜科技有
销售商品 2,118.48 0.30%
限公司
12,070.00 82.27%
江苏特丽亮镀膜科技有
技术收入 21.56 0.00%
限公司
深圳万利达物业服务有
销售商品 46.41 — 0.01% —
限公司
销 售 商 厦门盈冠兴五金科技有
品 、 提 供 限公司 销售商品 29.91 — 0.00% —
劳务
建瓯椿草科技有限公司 销售商品 4.78 — 0.00% —
厦门春水爱心基金会 销售商品 1.32 — 0.00% —
F&P Robotics AG 销售商品 0.55 — 0.00% —
F&P Robotics AG 技术收入 0.56 — 0.00% —
小计 — 2,223.56 12,070.00 1.14% —
合计 — 3,195.79 12,070.00 — —
公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金
公司董事会对日常关联交易实际发
额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确
生情况与预计存在较大差异的说明
定。
公司独立董事对日常关联交易实际 公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金
发生情况与预计存在较大差异的说 额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确
明 定。
2
二、 关联人介绍和关联关系
（一）江苏特丽亮镀膜科技有限公司
1、基本情况
公司名称：江苏特丽亮镀膜科技有限公司
统一社会信用代码：91320211564343877W
住所：无锡市滨湖区胡埭工业园南区胡埭路
注册资本：13,570.9946 万元人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立时间：2010 年 11 月 12 日
经营范围：真空镀膜技术的研发；塑料制品的真空镀膜加工；以服务外包方
式从事塑料制品、金属制品的制造、加工及技术服务；塑料制品、金属模具、电
动工具、冲压件、金属结构件、五金、专用低压电器的制造、加工、销售；橡塑
制品、化工产品及原料（不含危险化学品）的销售；自营各类商品和技术的进出
口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运
输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：
新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；
超导材料制造；超导材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
主营业务：从事真空镀膜等表面处理业务，为全球高端客户提供 3C、医疗
器械、汽车等产品的表面处理服务。
最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，
江苏特丽亮的总资产 62,664.32 万元，净资产 44,212.16 万元；2021 年度江苏特
丽亮实现营业收入 38,662.71 万元，净利润 2,771.36 万元。
2、与公司的关联关系
关联关系：公司直接持有江苏特丽亮 20.1493%股权，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》规定的关联关系情形，江苏特丽亮为公司的关联法人。
3、履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需。截至目前，江苏特丽亮依法存续经营，
生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好。本次预计的关联交易系正常经营生
产所需，定价公允。
3
三、 交易的定价政策及定价依据
上述日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协调交易价格，
并且交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则
以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。本次预计的关联交易不会损害公司
的合法权益。
四、 关联交易目的和对公司的影响
本次预计的关联交易是公司业务发展所需，对公司主营业务发展、未来财务
状况和经营成果具有积极的作用，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情
形。公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，公司与关
联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独
立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖。
五、 独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事事前认可意见：公司本次年度日常关联交易预计事项系公司 2022
年业务发展所需，较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，符合公开、公
平、公正的原则，定价公允，符合相关法律、法规的规定，不存在通过上述关联
交易转移利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在
损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司的独立性不产生影响，不会形
成公司对关联方的依赖。因此，我们同意提交公司第四届董事会第二十一次会议
审议。
独立董事意见：公司本次年度日常关联交易预计事项系公司2022年业务发展
所需，较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，符合公开、公平、公正的
原则，定价公允，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的正常运作和业务发
展造成不良影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司的独
立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。因此，我们同意公司本次年度
日常关联交易预计事项。
六、 备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届监事会第二十一次会议决议；
4
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立董事意
见。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2022 年 04 月 23 日
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