证券代码：002925             证券简称：盈趣科技                   公告编号：2022-089


                         厦门盈趣科技股份有限公司

                 第四届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
 会议于 2022 年 6 月 10 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3
 号楼 836 会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2022 年
 6 月 8 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，
 全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会
 议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
 法》和《公司章程》等有关规定。
     经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项表决通过
 了以下决议：

     一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调
 整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。

     根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，
 同时结合公司权益分派具体实施情况，公司将 2018 年股票期权与限制性股票激
 励计划中首次授予部分股票期权的行权价格由 30.48 元/份调整为 29.48 元/份，预
 留授予部分股票期权的行权价格由 21.88 元/份调整为 20.88 元/份。
     董事杨明先生、林先锋先生为 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励
 对象，在本议案投票中回避表决。
     公司独立董事对该事项发表了独立意见，福建至理律师事务所对该事项出具
 了法律意见书。
     具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激
励计划股票期权行权价格的公告》。

       二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘
任公司当值总裁的议案》。

       鉴于公司当值总裁杨明先生任期将于 2022 年 6 月 30 日届满，经公司董事会
提名委员会资格审核，董事会同意继续聘任董事、轮值总裁、副总裁杨明先生为
公司当值总裁，其任期自 2022 年 7 月 1 日起一年。根据公司《总裁工作细则》
及《轮值总裁管理制度》等相关规定，杨明先生担任当值总裁期间，行使总裁的
职权，履行总裁相应的职责，承担《公司法》及上市公司相关法律法规规定的义
务。
       公司独立董事对该事项发表了独立意见。
       具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司当值总裁的公告》。



       特此公告。


                                                              厦门盈趣科技股份有限公司
                                                                         董 事 会
                                                                   2022 年 06 月 14 日