证券代码：002925           证券简称：盈趣科技       公告编号：2022-117


                     厦门盈趣科技股份有限公司

              第四届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议于 2022 年 9 月 28 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3
号楼 806 会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2022
年 9 月 23 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事
8 人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项通过了以
下决议：
    一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<董事会审计委员会工作细则>部分条款的议案》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事会审计委员会工作细则（2022 年 9 月）》。
    二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>部分条款的议案》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事会薪酬与考核委员会工作细则（2022 年 9 月）》。
    三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<董事会提名委员会工作细则>部分条款的议案》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事会提名委员会工作细则（2022 年 9 月）》。

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    四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<董事会战略委员会工作细则>部分条款的议案》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事会战略委员会工作细则（2022 年 9 月）》。
    五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<投资者关系管理制度>部分条款的议案》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投
资者关系管理制度（2022 年 9 月）》。
    六、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>部分条款的议
案》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2022 年 9 月）》。
    七、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<独立董事制度>部分条款的议案》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独
立董事制度（2022 年 9 月）》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    八、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<对外担保管理制度>部分条款的议案》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对
外担保管理制度（2022 年 9 月）》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    九、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<关联交易管理制度>部分条款的议案》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
联交易管理制度（2022 年 9 月）》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    十、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<对外投资管理制度>部分条款的议案》。

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    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对
外投资管理制度（2022 年 9 月）》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       十一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
修订<公司章程>部分条款的议案》。
    为了加强对外投资的内部控制和管理，董事会对《公司章程》第一百一十条
的内容进行修订，其他条款保持不变。董事会提请股东大会授权董事会于股东大
会审议通过后及时办理《公司章程》的备案登记等相关手续。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于修订<公司章程>部分条款的公告》及《公司章程（2022 年 9 月）》，其中
《关于修订<公司章程>部分条款的公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》
上。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。



       特此公告。


                                                厦门盈趣科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                   2022 年 09 月 30 日




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