证券代码：002925             证券简称：盈趣科技                   公告编号：2022-126


                         厦门盈趣科技股份有限公司

                 第四届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次
 会议于 2022 年 10 月 17 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园
 3 号楼 806 会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2022
 年 10 月 15 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事
 8 人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
 本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和
 国公司法》和《公司章程》等有关规定。
     经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式逐项表
 决通过了以下决议：
     一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调
 整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核目标的议案》。
     为更好地保障公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，充分调动公司
 核心人员的积极性，经过综合评估、慎重考虑，公司拟对 2021 年限制性股票激
 励计划部分业绩考核目标进行调整。
     公司独立董事对该事项发表了独立意见，福建至理律师事务所对该事项出具
 了法律意见书，公司独立财务顾问上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
 出具了独立财务顾问报告。
     具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分
 业绩考核目标的公告》。
     本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会
 有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。
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     二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召
 开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
     公司董事会决定于 2022 年 11 月 3 日（星期四）下午 15:00 在厦门市海沧区
 东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3 号楼 836 会议室以现场投票与网络投票相
 结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。截至 2022 年 10 月 27 日（股
 权登记日）登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因
 故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，该代理人不必是
 本公司股东。
     具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通
 知》。


     特此公告。


                                                            厦门盈趣科技股份有限公司
                                                                      董 事 会
                                                                 2022 年 10 月 18 日




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