证券代码：002925        证券简称：盈趣科技           公告编号：2022-132


                      厦门盈趣科技股份有限公司

               第四届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次
 会议于 2022 年 10 月 27 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园
 3 号楼 806 会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2022
 年 10 月 20 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事
 8 人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
 本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和
 国公司法》和《公司章程》等有关规定。
     经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式逐项表
 决通过了以下决议：
     一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年
 第三季度报告》。
     公司《2022 年第三季度报告》真实地反映了公司 2022 年第三季度的财务状
 况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》。
     二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2021
 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购
 注销的议案》。
     鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 23 名激励对象及预留授
 予部分 5 名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司《2021 年限制性股票
 激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意公司回购注销上述激励对象所持有
 的已授予但尚未解除限售的限制性股票 265,504 股，其中包含 13 名首次授予激
                                   1
 励对象所持有股票来源为回购的已授予但尚未解除限售的限制性股票 183,192 股，
 10 名首次授予激励对象所持有股票来源为定向发行的已授予但尚未解除限售的
 限制性股票 70,312 股， 名预留授予激励对象所持有已授予但尚未解除限售的限
 制性股票 12,000 股。并同意按照《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关
 规定将首次授予部分股票来源为回购的限制性股票的回购价格调整为 11.94 元/
 股，首次授予部分股票来源为定向发行的限制性股票的回购价格调整为 16.63 元
 /股，预留授予部分限制性股票的回购价格调整为 15.84 元/股。本次回购注销限
 制性股票的总金额为 3,546,855.20 元。
     公司独立董事对该事项发表了独立意见，福建至理律师事务所对该事项出具
 了法律意见书。
     具 体 内 容详 见公 司 同日 在 《 证券 时报 》《中 国 证 券报 》和 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划部分激励
 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的公告》。
     本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效
 表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。
     三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于拟
 变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》。
     董事会拟根据 2018 年股权激励计划股票期权自主行权情况及 2021 年股权激
 励计划限制性股票回购注销情况，将公司注册资本由人民币 782,788,873 元变更
 为人民币 782,523,769 元，股份总数由 782,788,873 股变更为 782,523,769 股；董
 事会拟根据上述注册资本及股份总数的变更情况相应修订《公司章程》第六条及
 第十九条相关内容，同时根据《上市公司章程指引》并结合公司实际经营发展需
 要修订《公司章程》的部分条款。董事会提请股东大会授权董事会在减资公告披
 露期满后办理公司注册资本的变更登记及修改《公司章程》等全部事宜。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的公告》及《公司章程
（2022 年 10 月）》，其中《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条
 款的公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》上。
     本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效

                                         2
 表决权股份总数的三分之二以上通过。
     四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召
 开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
     公司董事会决定于 2022 年 11 月 14 日（星期一）下午 15:00 在厦门市海沧
 区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3 号楼 806 会议室以现场投票与网络投票
 相结合的方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会。截至 2022 年 11 月 7 日（股
 权登记日）登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因
 故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，该代理人不必是
 本公司股东。
     具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通
 知》。
     特此公告。


                                                 厦门盈趣科技股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2022 年 10 月 29 日




                                      3