证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2022-139
厦门盈趣科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议的通知情况：厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）
已于2022年10月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于
召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间： 2022年11月03日下午15:00
2、网络投票时间： 2022年11月03日上午9:15至下午15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2022年11月03
日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的具体时间为2022年11月03日上午9:15至2022年11月03日下
午15:00的任意时间。
（三）现场会议召开地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业
园3号楼836会议室
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）现场会议主持人：董事长林松华先生
二、会议出席情况
1
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 37 人，代表股份 529,184,315 股，
占公司股份总数的 67.6024％。其中：
（一）现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份 465,964,589
股，占公司股份总数的 59.5262％。
（二）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计
28 人，代表股份 63,219,726 股，占公司股份总数的 8.0762％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次会议。董事、高级管理人员林
先锋先生因公出差未能参加会议，委托董事杨明先生代为出席。福建至理律师事
务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《厦门盈趣科技股份有限公司章
程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股
东大会议案的审议及表决情况如下：
1、审议通过《关于修订<独立董事制度>部分条款的议案》。
表决结果：同意 524,569,698 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.1280％；反对 4,614,617 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.8720％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 58,605,109 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 92.7007％；反对 4,614,617 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 7.2993％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>部分条款的议案》。
表决结果：同意 524,565,298 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.1271%；反对 4,619,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.8729％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 58,600,709 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 92.6937％；反对 4,619,017 股，占出席本次股东
2
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 7.3063％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
3、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》。
表决结果：同意 524,565,298 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.1271％；反对 4,619,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.8729％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 58,600,709 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 92.6937％；反对 4,619,017 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 7.3063％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
4、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>部分条款的议案》。
表决结果：同意 524,565,298 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.1271％；反对 4,619,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.8729％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 58,600,709 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 92.6937％；反对 4,619,017 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 7.3063％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
5、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
表决结果：同意 529,179,265 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9990％；反对 5,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0010％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 63,214,676 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.9920％；反对 5,050 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0080％；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
6、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核目标的议
案》。
3
表决结果：同意 525,890,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.3776％；反对 3,293,777 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6224％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 59,925,949 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 94.7900％；反对 3,293,777 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 5.2100％；弃权 0 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师魏吓虹和陈宓到会见证本次股东大会，并为本次股
东大会出具了如下见证意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市
公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》和《厦门盈趣科技股份有限公
司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股
东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 11 月 4 日
4
