证券代码：002925               证券简称：盈趣科技             公告编号：2023-006


                         厦门盈趣科技股份有限公司

                 第四届董事会第二十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次
 会议于 2023 年 02 月 16 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园
 3 号楼 806 会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2023
 年 02 月 10 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事
 8 人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
 本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和
 国公司法》和《公司章程》等有关规定。
     经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式通过了以下决
 议：
        一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变
 更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》。

     根据 2018 年股权激励计划股票期权自主行权情况及 2021 年股权激励计划
 限制性股票回购注销情况，董事会同意公司注册资本由人民币 782,788,873 元变
 更为人民币 782,523,769 元，股份总数由 782,788,873 股变更为 782,523,769 股；
 根据上述注册资本及股份总数的变更情况相应修订《公司章程》第六条及第十九
 条相关内容，同时根据《上市公司章程指引》并结合公司实际经营发展需要修订
《公司章程》的部分条款。公司将于本次董事会审议通过后及时办理前述变更登
 记相关事宜。本次注册资本变更及《公司章程》修订以商事主体登记部门最终核
 准、登记为准。
     具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>

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部分条款的公告》。


    特此公告。


                         厦门盈趣科技股份有限公司
                                 董 事 会
                            2023 年 02 月 17 日




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