证券代码：002927          证券简称：泰永长征          公告编号：2019-029

                   贵州泰永长征技术股份有限公司
                 第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次
会议于 2019 年 4 月 2 日在深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼子公
司会议室以现场和传真电话相结合的方式召开。本次会议于 2019 年 3 月 29 日以
直接送达、电子邮件、电话等方式通知各位董事，本次会议应出席董事 8 名，实
际出席董事 8 名。本次会议由董事长兼总经理黄正乾先生主持。公司部分监事会
成员及高管人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公
司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

    二、 董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于取消 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司董事会取消原定于 2019 年 4 月 8 日召开的 2019 年第一次临时股
东大会，推迟审议原定股东大会审议的各项议案，股东大会的召开日期及股权登
记日将另行通知。
    表决结果： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消
2019 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-30）。

    三、备查文件
    1、贵州泰永长征技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。
    特此公告。
                                            贵州泰永长征技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2019 年 4 月 2 日