证券代码：002927         证券简称：泰永长征         公告编号：2019-041



                  贵州泰永长征技术股份有限公司
                第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 10
日向全体监事以电话、直接送达的方式第二届监事会第五次会议的通知。会议于
2019 年 4 月 22 日在广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼子公
司会议室召开。会议由监事会主席蔡建胜先生召集并主持。本次会议应出席的监
事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    一、监事会会议审议并通过了以下议案：

    1.《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》；
    以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大
会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2018 年度监事会工作报告》。

    2.《关于<公司 2019 年度财务预算报告>的议案》；
    以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大
会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2019 年度财务预算报告》。
    上述财务预算并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场
状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

    3.《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》；
    以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大
会审议。
    监事会认为：该财务决算报告真实、全面反映了公司 2018 年的经营状况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2018 年度财务决算报告》。

    4.关于<公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

    5. 《关于<公司 2018 年度内部控制评价报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司现有的内部控制体系符合相关法律法规的要求，
符合当前公司生产经营的需要，在公司经营管理的各个过程与关键环节中起到了
较好的控制和防范作用，并能得到有效的执行，保证了公司的规范运作。公司
《2018 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制体系的建
设及运行情况。
    以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《2018 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。


    6. 《关于公司 2018 年度利润分配及其公积金转增股本预案的议案》
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润
73,144,180.08 元，母公司实现净利润 38,663,719.47 元，根据相关法律法规及
公司章程的规定，提取 10%的法定公积金 3,866,371.95 元。截至报告期末，合
并报表未分配利润为 159,512,106.04 元，母公司未分配利润为 113,239,644.83
元；截止报告期末公司资本公积 435,382,687.80 元，母公司资本公积
413,575,937.64 元。
    根据相关法律、法规、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《规范运作
指引》、公司章程的规定，鉴于公司当前经营状况稳定，在重视对投资者的合理
投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司拟定 2018 年度利润分配预
案如下：
    以总股本 121,940,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人民
币 1.20 元（含税），共计派发现金股利人民币 14,632,800.00 元；资本公积每
10 股转增 4 股，共计 48,776,000 股。上述预案实施完成后，公司总股本将增加
至 170,716,000 股。
    若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相
应调整。
    监事会认为：本议案符合相关法律、法规、中国证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红》、《规范运作指引》、公司章程的规定。
    以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大
会审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

    7.《关于确认公司 2018 年度关联交易的议案》
    2018 年度销售产品给长园深瑞继保自动化有限公司（长园集团子公司）
85,817.89 元，经审批的预计金额 600,000.00 元；租赁长园集团股份有限公司
房屋租金 1,445,532.12 元，经审批的预计金额 1,500,000.00 元。实际发生额没
有超过经 2017 年度股东大会审批的预计金额。
    以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

    8. 《关于预计公司 2019 年度关联交易的议案》

    8.1 关于预计公司与长园集团股份有限公司及其子公司 2019 年度关联交易
的议案
    根据 2018 年度公司已发生的关联交易，结合经营发展需要，经合理预计，
2019 年度公司预计发生销售产品给长园深瑞继保自动化有限公司 600,000.00
元，租赁长园集团股份有限公司房屋租金 1,750,000.00 元。
    以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

    8.2 关于预计公司与重庆源通电器设备制造有限责任公司 2019 年度关联交
易的议案
    结合经营发展需要，经合理预计，2019 年度公司预计发生销售产品给重庆
源通电器设备制造有限责任公司 4,000,000.00 元。
    以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019
年度日常关联交易预计公告》。

    9. 《关于会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际
情况，能够公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、
法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司
财务状况、经营成果产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。
    以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更会计政策的公告》。

    10．《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，能够勤
勉尽责，为公司出具审计报告及提供其他相财务鉴证等工作。
    公司拟续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计
机构，聘期一年，审计费用为 75 万元。
    以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大
会审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》。

    11. 《关于<公司 2018 年年度报告及其摘要>的议案》
    监事会对 2018 年度报告提出书面审核意见：我们认为董事会编制和审核的
公司 2018 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大
会审议。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年年度报
告摘要》及同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年年度
报告》。

    12. 《关于审议<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
    监事会认为：2018 年，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性或违规
占用公司资金的情形。公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。报告期内，
公司未发生对外担保情形。
    以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大
会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

    13.《关于<公司 2018 年第一季度报告>的议案》
    监事会对 2019 年第一季度报告提出书面审核意见：我们认为董事会编制和
审核的公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年第
一季度报告》。

    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。


                                           贵州泰永长征技术股份有限公司
                                                              监   事   会
                                                        2019 年 4 月 22 日