证券代码：002927           证券简称：泰永长征             公告编号：2019-042



                   贵州泰永长征技术股份有限公司
                   2019 年度日常关联交易预计公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司” ）于2019年4月22日召
开的第二届董事会第六次会议分别审议通过了《关于预计公司与长园集团股份有
限公司及其子公司2019年度关联交易的议案》，关联董事徐成斌回避表决；《关
于预计公司与重庆源通电器设备制造有限责任公司2019年度关联交易的议案》，
关联董事黄正乾、吴月平、贺贵兵、盛理平回避表决。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和泰永长
征《公司章程》等有关规定，公司确认2018年度日常关联交易金额以及2019年度
日常关联交易预计金额在公司董事会的职权范围内，不需要提交公司股东大会审
议。具体情况公告如下：
    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    1、公司预计公司及子公司与长园集团股份有限公司（以下简称“长园集
团”）及其子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）发生
关联交易，上述预计关联交易事项为公司子公司深圳市泰永电气科技有限公司
（以下简称“深圳泰永”）向长园集团租赁办公场所、以及公司向长园深瑞销售
低压电器产品，预计交易总金额不超过 235.00 万元，去年同类交易实际发生总
金额为 153.13 万元。

    2、公司预计公司及子公司与重庆源通电器设备制造有限责任公司（以下简
称“重庆源通”）发生关联交易，向重庆源通销售产品，预计产生交易总金额不超
过 400.00 万元，去年同类交易实际发生总金额为 0 万元。

    （二）公司 2019 年日常关联交易预计情况
关联交易类                                      2019 年度 截至披露日 2018 年度
                            关联交易 关联交易定
    别         关联交易方                       预计金额 已发生金额 实际发生金
                              内容     价原则
                                                （万元）    (万元)   额（万元）
向关联人销                              参考市场价
                长园深瑞    产品销售                      60.00           19.14       8.58
售产品、商品                                格
向关联人租                              参考市场价
                长园集团    房屋租赁                     175.00           38.13     144.55
赁房屋                                      格
向关联人销                              参考市场价
                重庆源通    产品销售                     400.00          164.80            0
售产品、商品                                格
     -             -           -            -            590.00          222.07     153.13


    （三）公司 2018 年度日常关联交易实际发生情况

                                                                        2018 年 度
                             关 联 交 易 2018 年度实际发 实际发生额占同
关联交易类别   关联交易方                                               预计金额
                             内容        生金额（万元） 类业务比例（%）
                                                                        （万元）
向关联人销售产 长园深瑞继保自
                              商品销售           8.58             0.02%           60.00
品、商品       动化有限公司
向关联人租赁房 长园集团股份有
                              房屋租赁          144.55            19.23%          150.00
屋             限公司
         --            --          --           153.13              --            210.00

                   公司 2018 年度的日常关联交易实际发生额未超过公司第一届董事会

公司董事会对日 第十三次会议审议通过的预计金额。向关联人销售产品、商品实际发生总
常关联交易实际 金额未超过预计总金额，但较预计金额差异较大，主要原因为长园深瑞继
发生情况与预计
存在较大差异的 保自动化有限公司使用公司产品的数量少于预期；向关联人租赁房屋实际
说明           与预计不存在重大差异。

                   独立董事发表了事前确认意见和同意的独立意见。


    二、关联人介绍和关联关系

    （一）关联人：长园集团股份有限公司

    1、基本情况

    公司名称：长园集团股份有限公司

    住所：深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港 1 号高科技厂房
    法定代表人：吴启权

    注册资本：132,467.7152 万人民币

    财务状况：总资产 22,166,329,959.45 元；净资产 8,512,626,330.14 元；
营业收入 5,402,111,021.28 元；净利润 1,278,376,734.58 元。

   注：长园集团暂未披露 2018 年度报告，上述财务数据系长园集团 2018 年第三季度报告，

数据未经审计。


    经营范围：与电动汽车相关材料及其他功能材料、智能工厂装备、智能电网
设备的研发及销售；塑胶母料的购销；自有物业租赁；投资兴办实业（具体项目
另行申报），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
限制的项目须取得许可后方可经营）。与电动汽车相关材料及其他功能材料、智
能工厂装备、智能电网设备的生产；普通货运。

    2、与公司的关联关系

    截止报告期末，长园集团持有公司 15%的股份，且其董事、副总裁徐成斌先
生在公司担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，长园集
团为公司关联法人。

    3、履约能力分析

    长园集团经营状况和财务状况正常，具备履约能力。

    （二）关联人：长园深瑞继保自动化有限公司

    1、基本情况

    公司名称：长园深瑞继保自动化有限公司

    住所：深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路 13 号

    法定代表人：许兰杭

    注册资本：70,000.00 万人民币

    财务状况：总资产 381,559.53 万元，净资产 202,550.54 万元，营业收入
128,375.17 万元，净利润 12,700.05 万元。

    注：长园集团暂未披露 2018 年年度报告，上述财务数据来源长园集团 2018 年半年度报

告。


       经营范围：开发、生产微机继电保护系统、电力控制自动化系统、变电站微
机综合成套保护、电气机械、电力监测、电力电子、配电开关控制、输配电及控
制设备及相关产品，计算机系统集成、交换机、电子产品、通信设备系统以及提
供相关技术咨询、设计和服务；电池管理系统，储能系统及新能源汽车充换电设
施的研发、设计、生产、建设、运营及服务（涉及行政许可的，凭许可证经营），
电力系统安全稳定控制装置、安稳实验设备，电力系统继电保护整定计算及软件、
电力系统安全稳定计算分析及软件的开发；自有房屋租赁及管理服务（深圳泰丰

电子有限公司 1 栋、（泰然）车公庙工业区 201 栋 8 层东）。

       2、与公司的关联关系

       长园深瑞系公司股东长园集团控制的其他企业，且其董事及总经理徐成斌先
生在公司担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，长园深
瑞为公司关联法人。

       3、履约能力分析

       长园深瑞经营状况和财务状况正常，具备履约能力。

       （三）关联人：重庆源通电器设备制造有限责任公司

       1、基本情况

       公司名称：重庆源通电器设备制造有限责任公司

       住所：重庆市永川区探花路 497 号

       法定代表人：赵建永

       注册资本：5,690.00 万人民币
       截止 2018 年 10 月 31 日财务状况：总资产 29,106.70 万元，净资产 8,411.27
万元，营业收入 31,236.50 万元，净利润 583.24 万元。
    经营范围：电力设施承装(修、试);35KV 级及以下电力变压器、配电变压器、
牵引变压器、电抗器、成套开关设备、箱式变电站、无功补偿装置、太阳能发电
装置、充电桩及配件、高低压元器件、电力金具、铁附件、机电设备、电子产品
(不含电子出版物)研发、生产、销售、安装、调试、运维检修、租赁及相关技术
咨询;节能技术研发、服务、检验检测;货物进出口,技术进出口;仓储服务(不含
危险化学品);水泥及砼制品生产、销售;电力电缆销售;普通货运;施工劳务。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
     2、与公司的关联关系
    重庆源通是公司控股股东深圳市泰永科技股份有限公司（以下简称“泰永科
技”）的控股子公司。
    3、履约能力分析

    重庆源通经营状况和财务状况正常，具备履约能力。

    三、关联交易主要内容及定价政策

    1、关联交易主要内容

    公司与长园集团、长园深瑞及重庆源通拟进行的关联交易为销售商品和房屋
租赁，属于公司及子公司正常生产经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，
遵循公开、公正、公平原则，确保关联交易公平合理，付款安排和结算方式将参
照公司与其他独立第三方同类业务约定。

    2、关联交易协议签署情况

    公司及子公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联方签署相
关关联交易协议。

    四、关联交易目的和对公司的影响
    公司及子公司与长园集团、长园深瑞及重庆源通的日常关联交易，是依据公
司正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，遵守市场
公允定价原则，不存在损害公司及中小股东权益的情况，也不影响公司的持续经
营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，不影响公司的独立性，
公司对关联方不存在依赖性。
    五、独立董事及中介机构意见
    1.独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    事前认可情况：独立董事已对此事项发表了事前认可意见，同意提交董事会
审议。
    独立意见：我们认为，公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业
务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存
在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过
程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符
合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不
确定性风险，我们同意该方案。
    2.保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
    本公司保荐机构广发证券股份有限公司出具核查意见，保荐机构认为：公司
2018 年度的日常关联交易以及 2019 年度日常关联交易预计的决策程序符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》和泰永长征《公司章程》等的规定，关联交易没有对上市公司独立性构成
影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合有关规定，履行了公司
的相关审批程序。保荐机构对公司 2018 年度日常关联交易以及 2019 年度日常关
联交易预计无异议。

    七、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    3、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的事先认可意见及
独立意见；
    4、广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司 2018 年度日
常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的核查意见。

     特此公告。
                                          贵州泰永长征技术股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2019 年 4 月 22 日