泰永长征：关于召开2018年度股东大会的通知2019-04-24
证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2019-048
贵州泰永长征技术股份有限公司
关于召开 2018 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司 2019 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召
开公司 2018 年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 14 日
上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2019 年 5 月 13
日 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 14 日 15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。网络投票包含深圳
证券交易所系统和互联网系统两种投票方式。重复投票的，表决结果以第一次有
效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2019 年 5 月 9 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 9 日，于股权登记日下午 15:00
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼
子公司会议室
二、审议事项
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规
和公司章程的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：
1、《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司 2019 年度财务预算报告>的议案》
4、《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司 2018 年度利润分配及其公积金转增股本的议案》
6、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
7、《关于审议公司董事、监事薪酬的议案》
7.1 关于审议公司董事长黄正乾薪酬的议案
7.2 关于审议公司董事徐成斌薪酬的议案
7.3 关于审议公司董事吴月平薪酬的议案
7.4 关于审议公司董事贺贵兵薪酬的议案
7.5 关于审议公司董事盛理平薪酬的议案
7.6 关于审议公司董事李炳华薪酬的议案
7.7 关于审议公司董事熊楚熊薪酬的议案
7.8 关于审议公司董事王千华薪酬的议案
7.9 关于审议公司监事蔡建胜、卢虎清、吕兰薪酬的议案
8、《关于<公司 2018 年年度报告及其摘要>的议案》
9、《关于审议<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上做 2018 年度述职报告。
（1）上述议案已经公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会
议审议通过，其中独立董事已就议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 相关事项发表
了独立意见，内容详见同日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（2）上述议案均为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的二分之一以上通过；上述议案均将对中小投资者（指除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
（3）其中议案 7 中子议案 7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、议案 9 请相关关联
股东回避表决。
三、提案编码
备注
提案编
提案名称
码 该列打勾的栏可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《公司 2019 年度财务预算报告》的议案 √
4.00 关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案 √
关于公司 2018 年度利润分配及其公积金转增
5.00 √
股本的议案
6.00 关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案 √
7.00 关于审议公司董事、监事薪酬的议案
7.01 关于审议公司董事长黄正乾薪酬的议案 √
7.02 关于审议公司董事徐成斌薪酬的议案 √
7.03 关于审议公司董事吴月平薪酬的议案 √
7.04 关于审议公司董事贺贵兵薪酬的议案 √
7.05 关于审议公司董事盛理平薪酬的议案 √
7.06 关于审议公司董事李炳华薪酬的议案 √
7.07 关于审议公司董事熊楚熊薪酬的议案 √
7.08 关于审议公司董事王千华薪酬的议案 √
关于审议公司监事蔡建胜、卢虎清、吕兰薪酬
7.09 √
的议案
8.00 关于《公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案 √
关于审议《控股股东及其他关联方资金占用情
9.00 √
况的专项说明》的议案
四、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复
印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托
书（原件，见附件 2）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）
办理登记手续；
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证
（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）和证券
账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代
理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、
法定代表人身份证明书（原件）、授权委托书（原件，法定代表人签署并加盖公
章，见附件 2）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；
（3）异地股东可以凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。
拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 3）
以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
2、登记时间：
(1)现场登记时间：2019 年 5 月 13 日（星期一）上午 8:30-11:30，下午
13:00-17:00。
(2)采取书面信函或传真方式登记的,须在 2019 年 5 月 13 日下午 17:00 之前
送达或者传真至本公司证券事务部办公室。来信请寄：广东省深圳市南山区高新
中一道长园新材料港 F 栋 4 楼。邮编：518000（信函上注明“2018 年度股东大
会”字样）。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。
3、登记地点：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼子公
司会议室
4、现场会议联系方式：
联系人：李思蓉
电话：0755-84361076
传真：0755-26012050
电子邮箱：changzheng@taiyong.net
5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到
现场办理签到登记手续，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、预计本次现场会议为期半天，与会人员的食宿、交通费及其他有关费用
自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议
2、第二届监事会第五次会议决议
特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 22 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362927”，投票简称为“泰
永投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1） 议案设置。
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 总议案：以下所有提案 100
非累积提案
议案 1 关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案 1.00
议案 2 关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案 2.00
议案 3 关于《公司 2019 年度财务预算报告》的议案 3.00
议案 4 关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案 4.00
议案 5 关于公司 2018 年度利润分配及其公积金转增股本的议案 5.00
议案 6 关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案 6.00
议案 7 关于审议公司董事、监事薪酬的议案 7.00
议案 7.1 关于审议公司董事长黄正乾薪酬的议案 7.01
议案 7.2 关于审议公司董事徐成斌薪酬的议案 7.02
议案 7.3 关于审议公司董事吴月平薪酬的议案 7.03
议案 7.4 关于审议公司董事贺贵兵薪酬的议案 7.04
议案 7.5 关于审议公司董事盛理平薪酬的议案 7.05
议案 7.6 关于审议公司董事李炳华薪酬的议案 7.06
议案 7.7 关于审议公司董事熊楚熊薪酬的议案 7.07
议案 7.8 关于审议公司董事王千华薪酬的议案 7.08
议案 7.9 关于审议公司监事蔡建胜、卢虎清、吕兰薪酬的议案 7.09
议案 8 关于《公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案 8.00
关于审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
议案 9 9.00
的议案
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 13 日下午 3：00，结束
时间为 2019 年 5 月 14 日下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
贵州泰永长征技术股份有限公司
2018 年度股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士） 身份证号码：________________________）
代表本人/本单位出席贵公司 2018 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：
提按
非累积投票提案 同意 反对 弃权 回避
编码
100 总议案：以下所有议案
关于《公司 2018 年度董事会工作报告》
1.00
的议案
关于《公司 2018 年度监事会工作报告》
2.00
的议案
关于《公司 2019 年度财务预算报告》的
3.00
议案
关于《公司 2018 年度财务决算报告》的
4.00
议案
关于公司 2018 年度利润分配及其公积金
5.00
转增股本的议案
6.00 关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案
7.00 关于审议公司董事、监事薪酬的议案
7.01 关于审议公司董事长黄正乾薪酬的议案
7.02 关于审议公司董事徐成斌薪酬的议案
7.03 关于审议公司董事吴月平薪酬的议案
7.04 关于审议公司董事贺贵兵薪酬的议案
7.05 关于审议公司董事盛理平薪酬的议案
7.06 关于审议公司董事李炳华薪酬的议案
7.07 关于审议公司董事熊楚熊薪酬的议案
7.08 关于审议公司董事王千华薪酬的议案
关于审议公司监事蔡建胜、卢虎清、吕兰
7.09
薪酬的议案
关于《公司 2018 年年度报告及其摘要》
8.00
的议案
关于审议《控股股东及其他关联方资金占
9.00
用情况的专项说明》的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表
决：
□可以 □不可以
委托人盖章：_______________
委托日期： 年 月 日
附件 3
贵州泰永长征技术股份有限公司
2018 年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东
名称
股东联系地址
身份证号码/营业执照号
码
持股数量 股东账号
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证件号码
联系电话 传真
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
